泰国政府严打“白手套”与“骡子账户” 820起案件涉案金额超1249亿泰铢
泰国政府联合20多个部门展开打击“白手套”（Nominee，即非法代持）和“骡子账户”行动，严查非法外资企业、地下经济活动及不合规进口商品。自2024年9月至12月，共破获783起“白手套”案件，涉案金额达1,178.3亿泰铢，2025年1月再新增37起案件，总计820起，损失金额达1,249.5亿泰铢。
此外，在线诈骗与洗钱相关的“骡子账户”问题愈发严重，当局已锁定204,000个可疑账户，并向相关执法机构移交调查。政府承诺将持续加强审查，彻底清除违法经营活动。
泰国政府正加大力度整顿非法商业行为，特别是“白手套”企业与“骡子账户”，以防止外资企业通过不正当手段规避法律，并打击洗钱等地下经济活动。近日，泰国政府副发言人萨西甘·瓦塔纳詹（Sasikan Watthanachan）公布了最新执法成果，政府与超过20个相关机构联合执法，已成功查获820起非法代持案件，总涉案金额高达1,249.5亿泰铢。
所谓“白手套”（Nominee），是指泰国籍人士为外国投资者代持股份，以规避《1999年外国人经营法》（Foreign Business Act B.E. 2542）的限制，非法在泰国开展业务。政府联合曼谷市政府、地方行政机构、移民局、海关局、商业发展局、消费者保护局、泰国警察总署等部门，全面排查此类违法行为，重点关注外国资本渗透的高风险行业。
萨西甘表示，自2024年9月至12月，政府已破获783起“白手套”案件，涉及金额高达1,178.3亿泰铢。2025年1月，又新增37起案件，损失金额达71亿泰铢，使总案件数增至820起，涉案金额累计1,249.5亿泰铢。
