#新闻 #泰国新闻 442人被查！泰国政府严打“傀儡”！
12月13日，泰国总理府办公室副发言人萨西卡女士透露称，政府在预防和打击外国“代理人”企业方面取得实质成效，商业发展厅于此前联合中央调查局推动“Nominee Sweep ep.2”战略，并前往曼谷、北榄府和龙仔厝府实地开展“代理人”调查搜查行动。
她表示，调查发现了442名涉嫌违法行为的企业法人，主要经营商店、餐厅、超市、旅行社、仓库、外币兑换、数字货币和非法持有房产等业务；同时，发现多家企业未在运营，而外国人使用该种企业在泰运营业务的形式有两种，即第一种是以“代理人”形式注册企业并让泰国人代替持股，该类违法人员有244人，分别是中国248人、泰国57人和其他国籍14人，注册资金达8.91亿泰铢，且有3家会计事务所牵扯其中。
而第二种则是以“虚假法人账户”形式注册企业，以开设银行账户用于接收科技犯罪或洗钱所得收益，该类违法法人共有198人（中国及马来西亚华人8人），且有14家会计事务所牵扯其中。
此外，她进一步表示，目前违法人员会聘请会计事务所以注册法人企业，让泰国人担任董事或持股，并使用开设的虚假法人账户接收赃款以逃避检查，该行为给泰国经济及民众带来极大影响，这也是各大政府部门联合清扫“代理人”的原因所在。
而据了解，根据泰国法律规定，若泰国人帮助和支持外国人从事违法行为及外国人未经许可开展业务，可能会面临3年以下监禁或100,000-1,000,000泰铢罚款，或者两者并罚；若违反且不遵守法院要求，或将面临每天10,000-50,000泰铢罚款，直到违规行为终止；至于参与违法行为的会计事务所或会计，且使用错误会计凭证，若违反《会计法》第20条规定将被处以10,000泰铢以下罚款。
