#马来西亚事件 #洗钱团伙 #傀儡账户
霹雳州警方雷霆出击！捣毁跨国网赌洗钱组织，13人落网
霹雳州警方近日成功捣毁一个专门为跨国网络赌博犯罪集团提供“支付网关”服务的洗钱组织。该组织涉嫌非法大量注册“支付宝”傀儡账户，用于接收和转移主要针对中国公民的网赌与诈骗赃款。
霹雳州总警长拿督莫哈末阿尔威在下霹雳警区总部召开新闻发布会证实，下霹雳警区商业罪案调查组根据情报深入调查后，在安顺展开两次突击行动。首项行动在一间餐馆逮捕5名本地人士，包括4男1女，他们正现场实操利用他人资料开设“支付宝”傀儡户头。
随后警方顺藤摸瓜，前往安顺曾吉容一栋两层楼住宅展开后续搜查，成功逮捕8名缅甸籍男子，这群外籍嫌犯在组织中扮演处理支付宝开户工作的核心中介角色。
霹雳州警方雷霆出击！捣毁跨国网赌洗钱组织，13人落网
霹雳州警方近日成功捣毁一个专门为跨国网络赌博犯罪集团提供“支付网关”服务的洗钱组织。该组织涉嫌非法大量注册“支付宝”傀儡账户，用于接收和转移主要针对中国公民的网赌与诈骗赃款。
霹雳州总警长拿督莫哈末阿尔威在下霹雳警区总部召开新闻发布会证实，下霹雳警区商业罪案调查组根据情报深入调查后，在安顺展开两次突击行动。首项行动在一间餐馆逮捕5名本地人士，包括4男1女，他们正现场实操利用他人资料开设“支付宝”傀儡户头。
随后警方顺藤摸瓜，前往安顺曾吉容一栋两层楼住宅展开后续搜查，成功逮捕8名缅甸籍男子，这群外籍嫌犯在组织中扮演处理支付宝开户工作的核心中介角色。