马来西亚警方端掉“赌诈资金中转链”：13人被捕，60个支付宝账户卷入调查
#东南亚大事件
马来西亚霹雳州警方近日公布一起跨境网络赌博诈骗资金案件。9月28日，警方在安顺展开两次突击行动，现场抓获13名嫌疑人，其中包括5名马来西亚人和8名缅甸人，年龄介于20岁至44岁。
警方调查认为，该团伙疑似充当跨境赌博诈骗团伙的“资金通道”，主要为针对中国人的网络赌博诈骗活动提供资金转移服务。为了获取支付宝账户，团伙据称以每人500令吉的报酬招募马来西亚人提供护照资料，并通过手机完成人脸验证，随后用于开设及操作相关账户。
调查显示，从今年7月中旬开始，该团伙疑似控制约60个支付宝账户，用于接收、转移涉嫌诈骗所得，并按照资金流转金额抽取约2%的佣金。警方估计，相关人员每天可从中获得约2000令吉收益。
此次行动中，警方查获65部手机、71张手机卡、8本马来西亚护照、1台笔记本电脑，以及一辆价值约19万令吉的汽车。
目前，13名嫌疑人及相关证物已进入调查程序，案件后续进展仍有待警方进一步公布。
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调查显示，从今年7月中旬开始，该团伙疑似控制约60个支付宝账户，用于接收、转移涉嫌诈骗所得，并按照资金流转金额抽取约2%的佣金。警方估计，相关人员每天可从中获得约2000令吉收益。
此次行动中，警方查获65部手机、71张手机卡、8本马来西亚护照、1台笔记本电脑，以及一辆价值约19万令吉的汽车。
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