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大额外汇回国,境内人民币先行,具体了解看频道【支付百科】 @paypedia
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央视曝光!租用支付平台洗钱,涉案10亿 – Telegraph
https://telegra.ph/%E5%A4%AE%E8%A7%86%E6%9B%9D%E5%85%89%E7%A7%9F%E7%94%A8%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%B6%89%E6%A1%8810%E4%BA%BF-12-06
1.满足单卡100个被冻,要求提供sfz,卡号,姓名等,查询后我方联系相关冻结单位确定点位,一般在60左右,以司法罚款形式处理。要卡主或者持卡人到场,3天可解
2.满足单卡 5w以上 冻结半年以上,提供卡号,姓名,余额等信息,确定能做,寄实体卡片处理,处理时间为3个月以内
@zygxj_bot
自由贸易区FreeTradeZone 27 Nov 2020, 13:06
https://telegra.ph/%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%B3%95%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%A3%80%E5%85%AC%E5%AE%89%E9%83%A8%E8%81%94%E5%90%88%E5%8F%91%E5%B8%83%E5%8A%9E%E7%90%86%E8%B7%A8%E5%A2%83%E8%B5%8C%E5%8D%9A%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%A1%88%E4%BB%B6%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E6%84%8F%E8%A7%81-11-27
最高法、最高检、公安部联合发布《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》
近日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》通知,《意见》明确了关于跨境赌博共同犯罪的认定,其中明知他人实施开设赌场犯罪,为其提供场地、技术支持、资金、资金结算等服务的,以开设赌场罪的共犯论处。 关于跨境赌博关联犯罪的认定:为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务,构成赌博犯罪共犯,同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 为网络赌博犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,构成赌博犯罪共犯,同时构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部 办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见 为依法惩治跨境赌博等犯罪活动,维护我国经济安全、社会稳定,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》 和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,结合司法实践,制定本意见。 一、总体要求 近年来,境外…
自由贸易区FreeTradeZone 24 Nov 2020, 10:07
MT103/TT 可视情况合作,具体请提交资料給查询 @zygxj_bot
自由贸易区FreeTradeZone 24 Nov 2020, 09:59
Репост из: 支付百科
此类业务暂停对接!开启时间待定
自由贸易区FreeTradeZone 23 Nov 2020, 10:44
微信商户版解冻持续收单
自由贸易区FreeTradeZone 21 Nov 2020, 03:18
Репост из: 资源共享君
因不可控因素(手机失窃,号卡丢失),TG账号@bie001可能永久无法找回,有业务请通过本机器人资源共享君( @zygxj_bot)的【紧急联系】按钮找到我,谢谢!
自由贸易区FreeTradeZone 19 Nov 2020, 02:31
最近微信审核有点慢,提交资料后请耐心等待,有坑位!自己有过申诉记录的,视情况接!
自由贸易区FreeTradeZone 17 Nov 2020, 14:01
Репост из: 支付百科
❤️裸扣❤️通道,代申请,主体需小贷资质,费用高!非诚勿扰
自由贸易区FreeTradeZone 14 Nov 2020, 08:53
Репост из: 支付百科
https://telegra.ph/%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%8D%A1%E8%A7%A3%E5%86%BB%E6%8C%87%E5%8D%97-11-14
银行卡解冻指南
今年受疫情影响,很多朋友赋闲在家没事干,因此上网的频率有所提高。前半年基本上人人在家,社会经济不景气导致很多人铤而走险,参与网赌、网络欺诈、电信诈骗等获取非法收入。在这一背景下,全国各地公安部门不断地加强执法力度,从年初至今多次重拳出击打掉了多个犯罪团伙,同时也锁定了数额巨大的黑产资金。   在对黑产资金流的追溯过程中,县级以上公安时常会对那些可疑的银行卡执行冻卡。但非法团伙可以同时利用多个渠道进行洗钱,因此经济犯罪的涉及面也相对较广,本着宁可误伤也不可放过的严格态度,公安方面降低了可疑资金流的识别标准,冻卡覆盖范围也有所扩大。因此无论是在外贸、互金、还是数字货币行业,近几个月都出现了高频冻卡现象。   那么普通人如果被误伤,银行卡无故被冻结怎么办? 首先要和大家说的是,现在其实很多的冻卡都只是临时冻结三天,到期后就会自动解封。所以如果银行卡被冻结,第一时间千万不要着急,先耐心等待几天再考虑下一步。那么冻卡三四天之后还是没有解冻,这时我们应该做什么?   第一步,联系银行。   通过联系银行,我们要知道被哪个公安部门机构冻结,问清楚办案人员的联系方式。有些情况银行只能看到冻结机构,这时候就得我们自己去网上…
自由贸易区FreeTradeZone 11 Nov 2020, 08:31
Репост из: 支付百科
代扣通道 T+1回款
可扣200家银行
大额单笔可扣5万
全国1万+信贷员和1千+金融中介公司渠道使用
可分期扣款,可试扣
安全 合规 稳定快捷
圆满完成任务,曝光个司法代查骗子 飞捷代查 @fjdaic 出没于各大东南亚尤其菲律宾群,收钱就删除聊天记录跑路,注意防骗
支付宝司法口子开放,大额优先处理,需要提供以上截图,点位高!个人企业皆可处理! @zygxj_bot
#yhk 银行卡业务
一、非司法
1信用社,地方银行的锁密都可以做。
2风控,异常,身份证过期所有的银行可以做
3四大行商业银行锁密要有验证码。
4信息查询业务
二、司法解冻
1冻结相关信息查询服务,不限地区,不限银行(2-3小时出结果)
2解冻资金业务(要求已被冻结时间5个月以上,金额5w以上)
注:以上解冻业务需邮寄实体卡片处理 联系人 @bie001
自由贸易区FreeTradeZone 27 Oct 2020, 12:34
@EaseYourMoney 微信商户资金解冻
微信官方服务商,无痛操作;无需登入账号,仅需提供基本资料即可恢复提现。服务费收取待提现总额的30%,押金为手续费的一半,尾款到账结清即可。举例:如您被微信官方冻结1万元,我们收取服务费为1w*30%=3000,为防止跑单,您需要交1500押金,余下的等您提现到账结清即可。不成功不收取任何费用。目前仅接少量微信商户单,大额可面做
自由贸易区FreeTradeZone 17 Oct 2020, 18:27
Репост из: 支付百科
❤️租卡(10套起,1季1付,单卡保5-10w,内地交割)
❤️钱庄业务 (大额跨境洗)
❤️东南亚欧洲印度支付通道
❤️ 各类支付系统源码出售
❤️ 收印度icici DBS hdfc个人或者企业收款账户

❤️ Card rental (from 10 sets, 1 payment per season, single card guarantee 5-10w, delivery in the Mainland)
❤️Bank business (large cross-border laundering)
❤️Southeast Asia, Europe, India payment channel
❤️ All kinds of payment system source code for sale
❤️Receive Indian icici DBS hdfc personal or corporate account
@paypedia
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自由贸易区FreeTradeZone 15 Oct 2020, 19:08
Репост из: 支付百科
https://telegra.ph/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%96%AD%E5%8D%A1%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E6%89%93%E5%93%8D%E6%89%8B%E6%9C%BA%E5%8D%A1%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%8D%A1%E8%B4%A6%E6%88%B7%E7%AD%89%E5%B0%86%E4%B8%A5%E7%AE%A1-10-15
全国“断卡”行动打响!手机卡、银行卡账户等将严管
“断卡”行动断的是哪些卡? 任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式诈骗)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。 因此,全国部署开展“断卡”行动,是从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要举措。 在手机卡方面,既包括大家平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。 在银行卡方面,既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。 整治哪些重点地区和重点行业? 1、“涉案”两卡较多的开办地、户籍地 比如某些大学城、农村,整个学校、整个村子几乎全员出动开卡、卖卡,需要重点整治。 2、“涉案”两卡的中转地 比如毗邻东南亚国家的云南、广西,边境口岸较多、交通便利的广东、福建等,是“两卡”被邮寄或者被携带出境的重点地区,也会严加整治。 重点行业也包括两个地方: 1、金融行业 主要包括各银行网点,很多单位为了业绩放松开户限制,成为开卡团伙心中的“圣地”。 2、通信行业 既包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商,也包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。…