涉案上亿铢！又有在泰赌博洗钱的外国团伙被“一锅端”！

据泰媒报道，2024年12月24日，泰国科技犯罪打击部门 (TCSD) 的警察对一家名为LTO Bet的在线彩票赌博网站进行了调查，该网站提供各种类型的在线赌博，例如政府彩票、老挝彩票、河内彩票、股票彩票、乒乓彩票和Yeekee彩票。

警方收集并确定了收款和取款的账户，随后调查了过程中各个账户的财务踪迹。警察使用了多种调查技术，包括检查财务踪迹和追踪相关人员和数字数据以收集证据。

调查发现，该网络运作方式复杂，使用多个“停放”账户分散风险，隐瞒资金流向，然后以现金形式收取和提取。

当局识别出在该网络中扮演重要角色的几名嫌疑人，包括系统管理员、汇款人和收款人，并向法院申请逮捕令，依法起诉他们，其中包括：

- 骡子（虚假代理）账户所有者收受赌资并支付赌资，2起。

- 4个骡子账户所有者
- 2个提现骡子账户所有者
- 1人从网上赌博和洗钱中收受钱财
- 1人收受“好处费”

警方以“共同组织赌博，或以手段引诱、帮助宣传或说服他人，直接或间接地在未经当局许可的情况下在电子媒体上赌博，以及两人或多人串通实施洗钱，以及因串通实施洗钱，串通洗钱”罪起诉。

出现在线索中的每个嫌疑人都有相互转移资金的行为，从案发到现在，系统内有数十亿泰铢的现金流！

此外，从调查中发现，一些嫌疑人将他们共同组织网络赌博获得的资金转化为资产，以逃避法律和警方的调查，并破坏利用这些钱发展国家的经济体系。

随后，2024年12月16日至17日，科技犯罪镇压部门（TCSD）的警员展开行动，搜查和逮捕持逮捕令的嫌疑人，并扣押据信是从曼谷和邻近地区的犯罪中获得的资产。

行动结果：目前共抓获犯罪嫌疑人8名，其中收受赌资、赌付钱的骡子账户团伙4人，提现账户团伙2人，收受网络赌博钱款、洗钱团伙1人，收受好处费团伙1人。

查获的资产包括现金5897.5万泰铢、点钞机1台、存折34本、手机15部、电脑及笔记本电脑12台、价值230万泰铢的白色奥迪Q3一辆、政府储蓄银行债券360万泰铢、土地契据35份，价值约2.5亿泰铢，查获资产总值逾3亿泰铢。