🔖【武汉一烟酒店竟是“洗钱”窝点！警方：该团伙关联多起电信诈骗案和账户，涉案流水高达680余万元】🔖

武汉市公安局黄陂区分局成功打掉一个利用实体店铺作掩护进行“洗钱”活动的犯罪团伙。

该团伙共关联全国电诈案件69起，涉案流水高达680余万元。

犯罪嫌疑人通过伪装身份后前往团伙开设的烟酒店，利用POS机进行虚假交易，将电信网络诈骗所得的赃款进行转移。

目前，张某、王某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

9月19日，黄陂公安精锐齐出，一举抓获犯罪嫌疑人13名，刑拘11人，现场查获作案用POS机26台、手机8部及现金赃款10.7万元。经初步调查统计，该团伙共关联全国电诈案件69起，涉案流水高达680余万元。

奇怪烟酒店的可疑“搬运工”
今年8月，黄陂公安反诈中心接到市局派发的一笔异常的资金流动信息线索。通过对该线索进行调查，黄陂公安反诈中心发现这笔资金的源头，是盘龙城经济开发区一家烟酒店的POS机账户。进一步核查该烟酒店的交易流水记录时，黄陂分局反诈中心发现其中频繁夹杂着与多起诈骗案件相关的银行卡交易记录，这一异常现象立即触发了警方的高度警觉。

此外，该团伙多数成员还保持着相对固定的作息模式，夜晚常聚集于KTV、烧烤店等彻夜狂欢，次日清晨则返回住所休息，睡醒后进行洗钱，这一发现为后续的抓捕行动提供了重要线索。

目前，张某、王某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。