#泰国新闻 泰国反洗钱办公室冻结陈志相关网络431项资产：价值超1.15亿泰铢，涉电诈及数字货币洗钱
8月23日，泰国反洗钱办公室宣布针对“陈志”相关网络追加查封、冻结431项资产，总价值超1.1568亿泰铢，涉及土地、现金、黄金、汽车、名表、数字资产等。调查显示资金链涉及网络诈骗、虚假加密货币投资及跨国洗钱，采用“银行账户—数字货币—提现—购买资产”模式。此案显示泰国持续追查跨国犯罪网络资产。
8月23日，泰国反洗钱办公室宣布针对“陈志”相关网络追加查封、冻结431项资产，总价值超1.1568亿泰铢，涉及土地、现金、黄金、汽车、名表、数字资产等。调查显示资金链涉及网络诈骗、虚假加密货币投资及跨国洗钱，采用“银行账户—数字货币—提现—购买资产”模式。此案显示泰国持续追查跨国犯罪网络资产。