东南亚闯荡纪（曝光/接稿）

印度国家执法局打击诈骗犯罪 #抓捕涉案4800亿卢布（约合416亿人民币)的犯罪嫌疑人

近日，印度执法局（ED）宣布，已故Pearls Group创始人Nirmal Singh Bhangoo的女婿Harsatinder Pal Singh Hayer因涉嫌参与一场金额高达4,800亿卢比（约合人民币416亿元）的庞氏骗局，被正式逮捕。这一案件被认为是印度历史上规模最大的金融诈骗案之一。

Nirmal Singh Bhangoo曾是PACL（Punjab Agro Company Limited）的创始人，他通过虚假农业地块投资和高回报承诺，吸引了超过5,500万名投资者。2016年，他被印度中央调查局（CBI）逮捕，并于2024年8月去世。然而，Bhangoo的家族成员并未停止诈骗活动，他的女婿Hayer、女儿Balinder Kaur和妻子Prem Kaur负责管理公司。他们成立了新公司，董事由他们的亲戚、仆人和司机担任，利用新成立的公司骗取投资者资金。庞大代理网络运作，巨额资金流向澳大利亚PACL利用一个多达230万名代理商的庞大网络，向投资者承诺高额回报和土地投资机会，诱骗了大量资金。

2015年，印度证券交易委员会认定该公司违规集资，并下令冻结其所有资产。但即便如此，Bhangoo及其家族仍继续通过多个关联公司进行资金运作执法局的调查发现 Hayer控制的Pearls Australasia Pty Lt等澳大利亚实体，成为了诈骗资金的洗钱通道。PACL共计65.718亿卢比（约合人民币5.7亿元）的“非法所得”被转移至这些澳大利亚公司，并用于当地房地产投资。冻结706亿卢比，将用于补偿受害投资者截至目前，印度执法局已扣押了价值70.6亿卢比（约合人民币6.1亿元）的资产，包括：• 澳大利亚房产：两处不动产，价值46.2亿卢比（约合人民币4亿元）；• 印度国内资产：价值24.4亿卢比（约合人民币2.1亿元）。这些资产将用于补偿受害投资者，由印度最高法院指定的洛达法官委员会（RM Lodha Panel）负责监督资产处置。

Hayer被捕 警方对包括Bhangoo家族成员在内的55名嫌疑人进行立案，其中涉及诈骗、犯罪阴谋和印度其他部门的指控等被起诉如今，随着Hayer的被捕 该案件的调查仍在持续

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柬埔寨网诈园区又曝新案，上千印尼人沦为"猪仔"，大使紧急发声

柬埔寨网诈产业再曝触目惊心数据！印尼驻柬埔寨大使桑托·达尔莫苏马托近日紧急召开记者会透露，2025年仅前两个月，就有近千名印尼公民深陷柬埔寨网络诈骗陷阱。

这一数字让国际社会再次将目光聚焦在这个东南亚国家的黑暗角落。

此前部分获救的印尼劳工

数据汇总：
- 截至2月底，印尼驻柬使馆已处理841起求助案件
- 日均接收15-30起投诉，受害者多为20-35岁青壮年
- 2024年至今累计案件数高达2946起，其中76%涉及网络诈骗

"这些年轻人都是被所谓'高薪、轻松、包机票'的招聘广告骗来的。"达尔莫苏马托大使痛心地说。

诈骗集团通常在Facebook、TikTok等平台发布虚假招聘信息，承诺月薪可达3000-5000美元，吸引了不少学历不高但渴望改善生活的印尼年轻人。

目前最常见的报案者是刚从网诈公司脱身的印尼人，他们通常直接前往使馆说明遭遇。使馆根据个案情况安排遣返，部分人员需补办文件，有些则可立即回国。

值得关注的是，柬埔寨印尼侨民数量已从疫情前的约2000人激增至逾10万人，从业领域涵盖酒店业、网络工程及创业等。这一人口结构变化为犯罪集团提供了可乘之机。2024年初，印尼已与柬埔寨内政部建立专项合作机制，重点打击人口贩卖及毒品犯罪。

大使再次提醒民众警惕社交媒体上的高薪招聘广告，特别是那些宣称无需工作经验却承诺优厚待遇的境外职位

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#来自一位黑客：关于天体交易所的深度解析，深挖之后发现了很多敏感权限以及不安全的网络环境。

首先咱说这个高危权限：android.permission.INTERNET:功能允许应用创建网络连接，在不需要用户手动授权的情况。我追服务器以后发现，如果TTX涉及助记词它可能通过网络将助记词、私钥或者用户使用数据发送到远程服务器。

我们再看android:usesCleartextTraffic="true":允许明文HTTP通信，数据未加密，易被拦截或发送到不可信服务器。号称千亿的数据竟然不对数据加密，难以想象。接下来我又分析了一些常用模块，android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE / WRITE_EXTERNAL_STORAGE / READ_MEDIA_IMAGES / READ_MEDIA_VIDEO / READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED，功能就是读取外部储存和访问特定媒体文件，允许在屏幕上驻留，可监控屏幕使用。助记词可能以文本，截图，剪切板，二维码，硬件钱包特殊信道密钥，这些权限允许应用扫描并窃取。 #好多人偷懒都是记录截图帮忙保存的，恶意应用可能专门搜索这类文件。

android.permission.CAMERA 功能访问摄像头，助记词以二维码形式备份的，摄像头可用于扫描提取结合android.hardware.camera.autofocus这是高级相机功能可用于精确扫描，代码中有Camea和ZXing，数据处理逻辑有问题android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES / INSTALL_PACKAGES
功能安装其它Apk，不可信源下载恶意Apk.这是每个app的常用功能，忽略不想。

android.permission.READ_PHONE_STATE.读取设备ID IMEI电话状态等，生成用户唯一标识，结合助记词上传可追踪用户，勾画行动轨迹。

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE / ACCESS_WIFI_STATE / CHANGE_NETWORK_STATE / CHANGE_WIFI_STATE.管理网络和WIFI连接，如果和INTERNET协同，就能做到恶意通信，其它的阻止设备休眠，后台运行窃取任务，挂载卸载文件系统，访问隐藏文件夹，个人认为INTERNET➕CAMERA➕STORAGE，等于助记词扫描/读取➕上传数据方面的聊完了说说看法，这个Apk的特征分析，包名uni.UNIBA0FE5B随机且没意义，可能是混淆或者伪装，不过根据我分析了市面上主流的十大主流交易所，通常有品牌标识。咱再说说这个这万亿市值的框架搭建。io.dcloud.application.DCloudApplication，这小玩意叫DCloud（HBuilderX）是H5+原生混合开发平台，开发成本低，常见于山寨或快速上线应用。

以前多发于各类伪装原生钱包，窃取资产，无白皮书，团队介绍，技术细节，合法区块链项目，http://www.TTX.*** 仅仅为下载链接未搭载官方说明。粗制滥造，不像大家作风。网站也没SSL加密，下载Apk篡改风险很大。

TOP更是廉价顶级域名常用于临时或诈骗网站，域名也就是只续费了一年的，到2026年3月5号。ClipboardManager 这个大家陌生，但是我一说就熟悉了，剪贴板窃取，复制粘贴转换地址，但是没有明显的调用情况，只是有。

不愧为传销教父，完美符合庞氏骗局和传销特征，以高回报吸引用户掩盖资产，TTX开发成本忽略不计，随机包名更是没有可信度。

PS：这才叫专业~~麻烦大家都给这位黑客点个赞吧

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#柬埔寨西港 #金贝3 #突发事件

投稿投稿 看见了 第一时间发布一下

当时我刚好回家在小区楼下差点被误伤 吓死个人 金贝3附近小区一名男子跳楼，物业保安拦得很快 不让拍照 男子穿的一身白 白鞋子 小腿有纹身，其他的没有什么特征

有失联的 可以去确认一下 凌晨3点左右发生的事情！

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#最新套路绑架: 广撒网，冒充您的好友约你喝酒，一套路就穿帮了，出门在外的兄弟姐妹们，要注意个人安全，尤其晚上约您的所谓朋友，要确定是本人且熟悉的，即使熟悉的人也要留个心眼，东南亚防不胜防哦！

温暖致上文绑匪: 上面这个绑匪，你是吃屎长大的吗？还是把别人当傻子一样忽悠? 上来就叫别人去找你喝酒，你这脑子该回炉从炼。

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#小姐姐爆料：缅东妙瓦底kk园区 #龙翔公司 一个代理外号叫 #滔大帅，做代理期间赚了几百万RMB，平时经常去园区里面的KTV踩包厢吸毒打k，但是我没想到我去泰国办护照才只离开了几天，你就开始无缝衔接，玩的这么花！

我这么爱你，只是不能每天陪你，你就和哪个臭婊子一起绿我一点空窗期也不给，我们说好了对方出轨，就可以曝光对方的照片，每个月你要钱给钱，要买什么都给你买，老娘前前后后给你转了差不多40wUSDT结果你无缝衔接老娘。

他妈的还是睡在我旁边和我吵架也要跑出去找哪个女的，老娘凭什么牺牲我自己，成全你们两个狗东西的幸福？

如果正常分手我不会做这么过分，但是你最讨厌的就是说爱我，然后一边不断暧昧，你只有24小时的时间，否则整个缅甸都应该喜欢看你的小电影！

PS:别人手里的宝 渣男眼里的草

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#国内重磅：天网2025行动正式开始。 重点打击范围，请悉知…

PS:天黑请闭眼👍

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#泰国

泰国资讯 ：4895名外国人从缅甸获救后被泰国遣返

据外国媒体报道，泰国外交部表示，4895名疑涉嫌在缅甸从事求职诈骗的外国人获救后，被遣送回国。

马新社报道，泰国外交部发言人尼孔德·巴兰库拉（Nikorndej Balankura）表示，缅甸向泰国提供的名单显示，一共有7372名外国人在缅甸获救。巴兰库拉说：“在这些获救的人员中，泰国外交部已遣送其中的4895人回国。”

巴兰库拉表示，目前可能还有超过2400人滞留在缅甸。泰国外交部将继续与各国大使馆密切协调，确保他们能尽快被遣返回国。

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#网友曝光 柬埔寨西港西湖度假酒店前台小小一个猥琐经理，我在这里开房说帮我拿行李箱送到房间，然后加我微信说请我吃饭我没加，各种在房间说有什么可以跟他说，可以帮我开房打折什么的，一脸猥琐样子！当时帮我开的房门！都是他拿的房卡什么的，房间里电话也打不出去！结果我住了两天退房的时候又碰到这个傻逼猥琐男，各种刁难我，又说没有押金单，当时就没有给我，操他妈的，这个猥琐男还说别人吸毒，说什么扣一天的房费，我4点退房扣我一天房费，就因为不吊你？你故意刁难别人？草泥马的你全家都会死光！长得一脸猥琐样子！中国人怎么有你这样的傻逼在这里，全家都死光！

谁能找到这个人个人信息或者住址我出500美金！找他个人信息和住址！这样的傻逼猥琐男这么大的酒店也是真的服了！草泥马的丢中国人的脸！悬赏他，曝光他这个傻逼！

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#震惊 中国男子在泰国公寓持刀捅人

据泰媒报道，在曼谷市中心的一栋公寓里发生了一起捅人事件，肇事者是中国人，他和他的泰国女友发生了一场大声的争吵，整个楼层都能听到，打扰了其他房间。他还站在电梯前抽烟，一点也不在意。居民们看到他的行为，无法接受，就去找法人来调整中国男子在私人房间里的态度。当居民和法人官员在房间前等候时，肇事者突然手持刀具冲出房间，刺伤了投诉人。法人和女友没能及时阻止，但投诉人只躲开了一次，就立刻把中国男子摔倒在地，然后把他送到了麦加山警察局。

受害者手臂、腿和脖子上多处擦伤，肇事者要求付钱来结束这一切，但受害者拒绝了，称如果想结束这一切，有两种方法。如果肇事者不进警察局就得搬出公寓，当然，中国男子选择了搬出去。还有报道称，这间公寓就是上个月新闻中报道过的外国人发疯的公寓，他把灭火器喷得到处都是

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#缅北一诈骗窝点被端 #孟休镇

据 SSPP Info 报道，掸邦发展党-掸邦军 (SSPP/SSA) 在掸邦南部孟休镇 查获了一处非法诈骗窝点，并逮捕了多名非法入境的中国公民，同时缴获了与诈骗活动相关的设备。

据悉，SSPP/SSA 于3月23日清晨突袭了孟休镇曼将村附近的一处隐蔽地点，该地点被举报为诈骗团伙藏身之处。行动中军方成功逮捕了一批非法入境的中国籍人员，并缴获了大量作案工具，包括各类手机、iPad、电脑等。

PS:缅北系的专家现在全是丛林野战兵团分散游击战术👍

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#菲律宾移民局最新要求 驱逐电诈人员必须安排直飞 防止中途转机跑路

据菲媒报道，菲律宾移民局（BI）现在要求：在驱逐外国POGO工人时，必须让他们直飞回国，以防中转逃跑。之所以采取这项新政策，是因为此前有报道称，一些菲律宾被驱逐出境者在抵达中途停留目的地时逃脱。
移民局局长乔尔安东尼·维亚多于3月24日星期一表示，移民局局长委员会已于3月21日发布了第2025-02号决议。他表示，该决议规定，参与POGO的外国人只能通过直飞航班返回其祖国才能被驱逐出境，除非没有直飞航班的情况。

移民局表示，要求通过直飞航班驱逐出境的决议是在参议院听证会后发布的，参议员里莎·洪蒂维洛斯和张侨伟对驱逐外国网络博彩工人的程序中存在漏洞表示担忧。根据该决议，移民局和司法部 (DOJ) 已开始与航空公司和外国大使馆合作，以确保新指令的顺利实施。

与此同时，维亚多表示，移民局还一直在研究加强驱逐程序的安全措施，包括与国外执法机构加强协调。
“这只是一个开始。我们将继续审查和加强驱逐程序，以防止罪犯找到返回该国或逃避法律制裁的方法。”他还说。

PS:菲律宾遣返这么随意吗 还能转机跑路👍

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#泰国警方抓获一名日籍诈骗团伙头目

近日，泰国皇家警察总署总督察塔猜·比达尼拉布警上将宣布，警方突袭曼谷沙吞区一栋房屋，逮捕了一名日本籍犯罪嫌疑人。警方称，嫌疑人叫Yamakushi，因人身攻击、欺诈、盗窃和有组织犯罪被日本通缉。

2025年3月13日，泰国移民局应日本当局的要求吊销Yamakushi的签证，并在找到后将其带至移民局第三分局进行讯问。据调查，Yamakushi曾是日本黑社会团伙的头目，也是设在柬埔寨和越南的目标为日本受害者的呼叫中心诈骗团伙的头目。该嫌疑人去年成立了Last Samurai Japan公司, 从事艺术品的高价买卖，被警方怀疑可能用于洗钱。

信息来源：曼谷邮报

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