#案例
幕后“金主”境外开设诈骗窝点被判无期!揭秘特大跨境电诈案#缅甸电诈案 ⌛ 🇲🇲2020年,张女士在某婚恋网站认识了两位男网友,男网友们冒充资深金融人士,引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元,最终导致张女士血本无归。就在张女士以为自己投资失败,想再筹钱翻本时,另一个诈骗团伙又盯上了张女士,将她引导到一个虚假的贷款平台,又骗走了近30万元。
在张女士报案后,太原警方又陆续接到多名市民报案,称被某虚假贷款平台诈骗。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。
专案组排查 王某为首的电诈团伙浮出水面,鉴于诈骗金额巨大,被害人众多,太原警方迅速成立了专案组。专案组经过大量的排查后,
循迹追查到13级账户,相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现,这个团伙藏匿在 #缅甸 ,他们冒用某正规小额贷平台的名号,在各大短视频网站推广引流,对有贷款需求的人实施精准诈骗。
而进一步调查后发现,王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者,在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。
专案组民警发现,王某和梁某、何某华等人联系密切,何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”,二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”,在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”,大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。
专案组副组长 #高俊峰 :梁某属于“金主”之一,他这个诈骗团伙是在境外( #缅甸 )投资,盖了一个类似咱们城中村的楼,整个楼上据了解有5000多人。
幕后“金主”回国探亲时被警方抓获
2020年9月开始,山西太原公安局共计出动民警200多人,在两个多月的时间里奔赴全国多地,将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间,也被警方抓获。2021年12月,太原市中级人民法院经依法审理:
以诈骗罪、偷越国(边)境罪判处首要分子梁某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;
以诈骗罪判处 #林某
、#梁某富
、#王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑
。
同时,对于该犯罪团伙中的,涉案金额无法准确认定的一般参加者,法院也根据检察机关的量刑建议,依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑,依法从严予以了惩处。
📉柬埔寨头条 🇰🇭 @JPZ990
让您第一时间了解最新动态