华人时报|海外版

平日里，他的身份是帮受害者追讨案件、维权求助的协会主席。谁能想到，他被警方指控多项罪名，包括计算机犯罪、洗钱以及非法网络赌博。

该案是涉案金额高达10亿泰铢的网络拳击赌博大案，调查显示，其中4000万泰铢资金，和他的相关账户存在关联。

一边对外帮受害者维权，一边自己深陷赌博与洗钱犯罪，巨大反差让人唏嘘。法律面前人人平等，无论什么身份，触碰法律红线，终将受到惩处。

行动地点位于班迭棉吉省波贝市奥占罗分区Samakki Mean Chey村一栋30层玻璃大楼内。

此次行动共抓获587名嫌疑人，其中女性105人，包括：
🇮🇩 印度尼西亚籍：518人，其中女性76人 🇹🇭 泰国籍：18人，其中女性6人 🇰🇭 柬埔寨籍：51人，其中女性21人

柬埔寨国家警察高级官员表示，这处涉嫌网络诈骗窝点的幕后头目为泰国籍人士。

此次行动由柬埔寨国家警察总监苏泰（Sar Thet）直接下令，并由国家警察副总监伊索基（E Sokhy）亲自指挥，联合班迭棉吉省相关部门展开，同时在省级法院检察官代表协调下进行。
警方在现场还查扣了大量相关物品和设备。

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行动初期警方当场抓获14人，另有2人企图逃跑藏匿，警方随即展开追捕并成功将二人抓获。16名涉案人员包含7名日本籍、6名中国籍、2名中国台湾地区人员、1名柬埔寨籍，最后落网2人的身份仍有待警方核验。

经查，该团伙租用酒店房间搭建电诈窝点，利用仿制的日本警方标识，冒充日本警察针对日本民众实施诈骗。

行动现场，警方查获仿制日本警方横幅、电脑、通讯电台、仿制警服警帽、车辆、手机、护照、笔记本电脑、星链设备等大量涉案物品。

目前，所有嫌疑人及证物已被警方带回，案件仍在审讯调查当中。

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警方数据显示，今年前8个月，香港共录得约5000宗假冒客服诈骗案，累计损失接近7亿港元，已成为当地较常见的诈骗类型之一。

骗徒通常冒充银行、物流公司、电讯商或网购平台客服，以退款、账户异常等理由联系受害人，诱导他们共享手机屏幕、下载不明应用程序，甚至开启手机近场通信功能，借此盗取银行卡及账户资料。

警方公布的一宗案件显示，8月28日，一名男子接到假冒物流客服的来电。对方声称包裹损坏，需要办理退款，并诱导男子下载应用程序及开启手机近场通信功能。随后，骗徒盗取其信用卡资料进行多次海外交易，令他损失超过100万港元。

警方提醒，正规机构不会要求客户通过共享屏幕、下载不明应用程序，或将信用卡贴近手机等方式办理退款。市民如接到类似来电，应通过相关机构的官方渠道核实。

系列行动期间，共有137603人接受现场查验，执法部门拘捕37313名非法外籍人员，同时查处1809名涉嫌聘用、包庇非法外籍人员的雇主，其中1692人为马来西亚公民。

赛夫丁指出，无证外籍人员问题是长期遗留难题，过去行政体系存在漏洞，非法团伙与部分本地雇主借此牟利，给马来西亚社会、经济和安全带来隐患。执法不能只针对无证外籍人员，同样要追究雇佣、庇护非法移民的雇主责任。

他披露历年雇主抓捕数据：2023年拘捕346名涉事雇主，2024年拘捕1859人，2025年拘捕2202人；截至2026年9月，已拘捕1809名相关雇主，对雇主的打击力度维持高位。

赛夫丁强调，马来西亚欢迎外籍人士合法入境务工，但必须走正规渠道、遵守当地移民法律。此类清查属于常态化执法，并非短期专项运动。

警方依据曼谷刑事法院2026年7月7日签发的第3773/2569号逮捕令将其抓捕，并根据2026年9月22日签发的第5560/2569号逮捕令进一步追究相关罪行。

嫌疑人涉嫌人口贩运、以制作儿童色情内容牟利、持有及传播儿童色情内容、诱拐未成年人从事不当行为，以及将色情信息输入计算机系统等罪名。

警方在沙缴府瓦塔纳那空县 Nong Takian Bon 镇4033号公路附近将其抓获，并同时协助20名年龄在12至17岁之间的男性未成年受害者。

案件调查中，警方在监控网络犯罪时发现Telegram账号“งาน(ล่อเอง)นักกีฬา”涉嫌发布12至18岁男孩的色情照片及视频，并以300泰铢会员费为条件，招揽人员加入秘密群组。

警方随后展开调查，锁定并救助一名12岁左右的男孩受害者“A”，同时将嫌疑人抓获。

据嫌疑人交代，其诱骗受害者主要有两种方式：

在现实生活中诱骗附近的未成年人
嫌疑人以一起玩游戏为诱饵，并提供免费的Wi-Fi热点，让孩子放松警惕，随后实施性侵并暗中拍摄视频。
通过网络诱骗
嫌疑人使用年轻漂亮女性的虚假头像，以“恋人式”聊天方式与受害者交流，取得信任后诱骗对方拍摄不雅照片和视频发送给自己，再将视频剪辑后出售至秘密群组。

目前，嫌疑人坦瓦已对警方指控供认不讳，并交代了诱骗受害者的具体方式。警方已将其移交调查人员，依法进一步处理。

买家并不是外国富豪！！
但奇怪的是，为什么他们持有的是一个你可能从未听说过、也不熟悉的国家护照？

这个国家叫“瓦努阿图”，是太平洋中部的一个小岛国，人口只有约30万人。

但问题来了！

为什么泰国警方却在大量所谓“灰色中国人”手中发现瓦努阿图护照？

令人震惊，也不得不让人产生疑问！

因为这就是所谓的“黄金护照”！

只要支付13万美元，约合450万泰铢，就可以获得瓦努阿图国籍，而且最快30天内即可完成！

不需要真正居住在这个国家，

也不需要接受非常严格的犯罪背景审查，

原本是中国人，转眼间在身份证件上就变成了“瓦努阿图公民”。

持瓦努阿图护照进入泰国后，可以免签停留90天，而且表面身份看起来是外国投资者，而不是中国人。

这就是目前泰国存在的漏洞！！

也因此给泰国造成了巨大的损失。

根据普吉府房地产协会公布的数据，2023年至2024年期间，售价3000万至1亿泰铢的豪华泳池别墅中，最终买家超过70%是中国人。

但在土地文件和公司资料上，登记的却是持有瓦努阿图、柬埔寨以及缅甸护照的人。

据称，他们通过以下方式规避监管：

在泰国注册公司，让泰国人以“名义股东”（Nominee）身份持有51%的股份。
真正的老板则是持瓦努阿图护照的中国人，持股49%。
将来自波贝、西哈努克等地网络赌博业务的“灰色资金”，通过加密货币转移，再以现金购买豪宅。

买下的房子并不是用来自己居住，而是用于洗钱，必要时也可以作为藏身或避难地点。

随之而来的问题是，普通泰国人越来越买不起房。

普吉府的房价在短短3年内，从一套约1500万泰铢，被炒高到5000万泰铢。

真正的普吉当地居民不得不搬到城市外围，因为市区土地已经被大量收购。

据文中说法，瓦努阿图政府目前已经因为大量向所谓“灰色资金”人员出售国籍，而受到欧盟和英国的制裁。

但反观泰国，目前是否仍然没有采取足够严厉的措施？！

问题是：

难道我们要继续放任“泰国人的房子”，变成“灰色资本的安全屋”吗？！

泰国法律禁止外国人持有土地，但如果对方披着瓦努阿图护照的身份，再加上使用泰国人作为名义股东，就可能让真正的幕后老板难以被发现！

现在是不是已经到了该加强监管的时候？

泰国有关部门必须更加严格地调查：

这些豪宅背后的真正所有者，到底是谁？！

文章最后呼吁泰国国家警察总署新任警察总长，以及移民警察和内政部门等相关机构，

对跨国“灰色资本”“黑色资本”以及利用泰国人作为名义股东的相关网络展开严厉打击。

不是只清理一小部分，而是要彻底清查！

柬埔寨国家银行强调，这类说法毫无事实依据。虚假传言容易误导大众，打击民众对银行体系的信心，损害公共利益。央行严厉谴责刻意编造、散播不实消息的行为，指出这类谣言会扰乱当地经济稳定，并呼吁相关部门追究造谣者的法律责任。

央行也提醒普通民众，不要转发来源不明的消息，若有疑问，一定要通过柬埔寨国家银行等官方渠道核实信息，共同维护柬埔寨银行业和金融市场稳定。

该女子最终在家中被警方发现并抓获。目前案件仍在进一步调查，警方正继续追查相关人员。

根据检察机关公布的起诉书，陈光道被控犯有“诈骗侵占他人财产罪”和“非法提供、使用计算机网络及通信网络信息罪”。陈晋才因涉嫌与非法获取、使用个人数据有关的犯罪被提起公诉。此外，还有179名被告因涉嫌参与诈骗活动，以共犯身份被提起公诉。检察机关认定，陈光道在该案中系主要组织者和幕后主谋。
起诉书显示，2025年3月至6月期间，该犯罪团伙共实施超过1.11万笔诈骗订单。团伙成员通过电话联系受害者，冒充医院、健康护理中心等机构工作人员，以“赠送礼品”“中奖”等名义取得受害者信任。

在取得信任后，犯罪嫌疑人又以支付运费、完善个人资料、办理出库手续等各种理由，要求受害者持续转账，从而骗取钱款。

据调查，陈光道先后成立4家公司，负责策划诈骗剧本、招募和培训员工，并搭建网络电话系统，以隐藏实际身份和通话来源。

截至目前，调查机关已核实超过3450名受害者，其余受害者仍在进一步查找和确认中。整个案件涉及人员众多，诈骗时间跨度虽仅数月，但涉案金额和个人信息数量均十分庞大。

在案件调查过程中，陈光道已退缴1200万越南盾，其同案人员陈晋才退缴2亿越南盾的非法所得。
目前，该案已被越南检察机关提起公诉，后续将由法院依法审理。

据业内情况，涉及被拉黑企业的案件，审批可能需要经过NBI、移民局法务部门以及多名官员审核签字，部分申请迟迟卡在审批环节，等待时间甚至达到数月。

更需要注意的是，签证逾期期间相关费用可能持续累积。对于符合条件的人员，OTL与VDO（自愿遣返令）的性质也不同。VDO属于遣返程序，办理后可能涉及黑名单记录，后续再次申请菲律宾签证或入境时都可能受到影响。

另外，相关移民记录并不会因为更换护照就自动消失，出境或再次入境前，最好提前确认自己的签证、工签以及移民局系统记录是否正常。

如果你曾经通过被拉黑公司办理工签，或者目前正在等待OTL审批，建议不要一直被动等待，及时向菲律宾移民局或专业人士确认自己的具体情况，避免因签证逾期导致问题进一步扩大。

工签的问题，不一定在离职时爆发，也可能出现在你下一次出境或入境的时候。