东南亚曝光/大事件


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#泰国#柬埔寨#缅甸#菲律宾#金三角#迪拜

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#鼎泰旅行 骗子

我来缅甸新闻频道来投稿一下 这个鼎泰旅行社老板骗了很多人钱,我可以作证

#王艺凝 是金鑫的亲表妹
#金月香 是金鑫的亲姑姑
#姜艳君 是金鑫的表哥
这一家族在国内就是骗子

搜集他资料很不容易,他涉案金额我知道起码几千万p


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#金三角特区缅甸妙瓦底的福建籍电诈集团

特区老缅新村食堂二楼华鑫公司(龙岩人管理)特区博翔园区十楼(三明人管理)
妙瓦底东风华锐公司(八神干将阿凯管理)
泰昌下面点园区没名字 大其力友华转移过去的(八神干将小白和旺旺负责)


卢露伟 代号:托马斯(在泰国)卢晓龙 托马斯管理 业绩王

集团股东:连总(林某)神灯,八神(林某),冬青(三明人)
代理及管理:小白,阿凯,老李,钱峰,牛牛,托马斯,旺旺,三顺等人

其他一些管理人员及员工名字太多了,就先暂时不提……

给你们时间把事情解决了 还是那句话 没有多大的深仇大恨 调查起来确实浪费精力和欠人家人情 如果你们认为回不了国可以肆无忌惮的这样下去 视而不见 这次是托马斯的照片 下次就是连总 八神的照片 集团的一些事情证据 就联合国内反诈主播 证据提交公安 集合受害者家属像福建龙岩 三明出发 也别认为躲在泰国就安全 总有人会为了自己的孩子去做些不顾及性命的事情。

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#西港再发枪案:一中国盘总被杀手枪击!电诈份子太猖狂!

据目击人表述,
中枪的中国男子绰号阿辉,在西港一家电诈园区开盘,事发时他带着保镖和女友一行四人走下台阶,准备乘坐一辆黑色轿车离开,这是旁边驶来一辆摩托车,车手身穿一身黑色,头戴头盔,见到盘总即将上车,随即拿出手枪,对着盘总射击。

很多网友都大呼恐怖,毕竟是光天化日之下的街头,杀手突然持枪行凶,随后淡然离场,可以看出这个杀手过于猖狂,竟然敢公然在大街上行凶,而且丝毫没有任何避讳。

#阿辉表示:给你机会你都不中用

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昨晚金边一KTV被端,抓了200人!

昨晚11点,柬埔寨内政部反人口贩卖局警方和金边宪兵合作,突袭了位于堆谷区的一家名为宝丽金国际的夜店,抓捕了包括中国人、越南人及本地人在内的近200人。

据柬媒报道,警方是在接到有关该夜店涉黄的举报后,展开此次行动的。

目前,被抓人员都已被送往金边市警察局,等待进一步处理。

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欧意大户资料被内部盗卖?

欧意 大户信息公然被卖,大户被定点报破

还都是大户,这真的恐怖,

强大的堡垒都是从内部攻破的,OK内部绝对出内鬼了。

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#亚太城宏图物业 #融汇国际 #还我20万U

亚太城宏图物业旗下分公司 #融汇国际 我于昨年五月来到宏图分公司融汇做代理 谈好共同承担费用利润55开 来公司的时候加上总监七个人 我来三个月上了12个人加上我叫来的二级代理6个人 总十八个人 当时已经知道有直抽 百分之25 而外面做代理是没有直抽 想着是老家兄弟开的公司 大家苦一点就苦一点 陪着公司熬 本来是一心一意把公司做起来 直到去年8月第一份账单出来 我就知道账单乱来 就停止上人 且中途说过账单有问题 一而再再而三不改过来

十月去集团大哥哪里申请费用 。 账单问题最后实在忍无可忍去找了集团大哥 连集团大哥都看不下去账单 让马上把我的账单错的改过来 而新来的经理 #叶沛泽原KK世纪园区海大公司的经理(陈勇仁)以各种理由推脱 一点不卖集团大哥面子 也没给我改过来 四月我看账单越来越过份 我提出我将不在承担公司任何费用 把我账算出来我走人 把我人和员工送回国 

#叶沛泽表示公司没有钱 我回家自费 员工我一个带不走 这是要把我往死逼 现在我已经回国 先从叶沛泽说起 祸不及妻儿这个话你听过吧 我老婆说要走 不准走要我把公司事情处理好 我倒是想处理啊 你们倒是给我好好算账啊 一个月宽带费给我算了7000多U 我们六条代理线 这样宽带费都四万多U一个月 员工餐费 员工开支 公摊里面算一次 私人费用里面算一次 重复算 到头我被逼走也没给我算清楚帐 不算就算了啊 你不要为难我女朋友 现在回国了 我将先会从你妻儿开始还给你 既然你不懂什么叫祸不及妻儿 我也就没必要懂了

#如果还是处理不了我的账目问题 #我将亲自去四川省厅投案自首+(立功) 既然你们都不想回国了 那就彻底不要回了 我这一辈子都在坐牢的路上 多一次少一次又有什么关系 把我所知所了解其他信息全部爆出来(重大立功一定有好几个 我相信我也坐不了啥牢) 望宏图物业不要再包庇这些分公司老板或者财务 给下面代理树立一个物业的样子 集团内部很多代理都知道我的遭遇 请问集团物业有想过为什么人员总是上不来吗 那个还敢上人

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柬埔寨有爱情,狗推没有爱情。

#网友投稿:
我有一个兄弟,23年9月来柬埔寨,新人运气都不错,第一波做了五百万人民币的业绩,
中间一直没有出去过,过年去金边玩,刚赚到钱格局没有打开,一看会所几百90分钟 性价比不高问我有没有便宜的那种,那就去ktv找小妹吧,到了包厢我兄弟眼睛都直了,脑袋就像拨浪鼓,转来转去选了一个看起来很娇小柬埔寨的妹子。当天晚上在包厢玩了之后就带走了,去桥牌开房间了。

第二天给我说这个妹子说好了明天还来找他,他也很喜欢。问我有没有伟哥,想提升战斗力,一晚上二百美金要干回本,昨晚没有发挥好,我给他买了一个悍马糖红色的。我没想到我这兄弟又买了一个,两个悍马糖吃下去,当天晚上干了六次,第二天晚上才下楼还是搀着走下来的,我们在金街对面吃炖鹅,他坐在那里像吃了苍蝇一样难受,说吃不下又饿,实在没办法去旁边医务室挂了两瓶葡萄糖,本以为这个事情就这样了。

我们回园区之后大约一个月,我兄弟说那个妹子来找他。说是同意做他女朋花,只是在KTV兼职,平时都是卖衣服,来找他玩,没说要钱,这他妈说的鬼才信,前后一共呆了十天,我兄弟说走的时候给了八百,说每天两次打炮雷打不动,搞不动了才让走的,(男人都好面,一天两次他那小身板,说出去谁信)不说这八百每天吃饭喝酒多少钱,几千块啥样的女人找不到呢?园区又不是没有会所,整个人真的就像恋爱一样,

从三月到现在断断续续中间来了两次,都是没几天就走了,那妹子每天精聊他,买衣服,鞋子,电子烟,买化妆品,买香水,就差买避孕套了,人家也不要钱。但是哪一样东西不是钱买来的?我兄弟三十多了也没娶过老婆,他不被骗谁被骗,我们还不能说一句不好,稍微来一句能给你翻脸,我都无语你还能把她娶回中国吗?玩玩就行了,为了点醒他我现在偷偷找到那个女的tiktok加了飞机,正在聊等我聊的到位了。我就转发信息给我兄弟点醒他!

兄弟们我这样做对吗?

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#网友求助 我被通缉了 会被判刑么?

我是去年来到金山角特区的,在这里待了几个月然后今年初的时候,也是正常的出来,也在这里办理了签证,突然被叔叔给通缉了。

也没有涉及国内的任何产业,在国内的也没有案底,,帽子叔叔告诉我在这里涉及资金盘和洗钱,但我一直做的欧美,我就很纳闷这是什么原因,回去会被判刑吗,请问各位大佬

PS:落地银手镯这应该是必然了吧?


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原旺达支付老板被柬埔寨警方逮捕

据柬埔寨国家警察总署消息,反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人逮捕。


据记者了解,被捕的两名嫌疑人中一人名为马中俊,另一人为苏速玛丽(Sok Somaly),两人为夫妻关系。其中,苏速玛丽是旺达支付(OneDaPay)的法人代表,但实际控制人则是马中俊及其哥哥马中伟,马中伟已经在去年6月在泰国被警方逮捕。

根据国家警察总署6月12日发布的信息,警方调查后发现两人为缅甸的犯罪分子洗钱,并利用在泰国、香港和美国等地的伙伴通过泰达币(USDT)换汇洗钱,将犯罪资金转移出去。

柬埔寨警方表示,马中俊的哥哥马中伟是该犯罪活动的主犯,去年被泰国当局以洗钱罪逮捕并送回中国服刑。但马中俊继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动,直至被捕。目前两人被送往金边法院接受指控,警方还将搜查并没收涉案的财产。

据消息人士透露,犯罪嫌疑人帮助缅甸和柬埔寨电诈团伙洗钱,电诈团伙收到诈骗资金后会通过该钱庄用USDT洗白,嫌疑人再找其他卖卡的帮信罪人员洗钱,兑换成泰铢等给钱庄的顾客,通过这个过程诈骗资金就洗白了。他们是这个过程中的关键人物,“(之前)一般是抓到卖卡的人,所以这次抓到钱庄很不容易。”

根据去年6月马中伟被捕时泰国警方公布的消息,马中伟伙同他人开发支付平台旺达支付(Oneda Pay),提供非法外汇交易谋取私利,非法谋利超2.8亿元人民币(约合14亿泰铢)。

据消息人士透露,马中俊已经加入柬埔寨籍,改名为苏恒(Sok Heng)。其柬籍妻子苏速玛丽(Sok Somaly)则是旺达支付的法人代表。

哥哥马中伟去年6月在泰国被捕后,马中俊夫妻在柬埔寨仍逍遥法外,他们关掉了在柬埔寨的旺达网点,但仍在通过虚拟货币进行洗钱活动。苏速玛丽还不断在社交媒体发帖,炫耀豪车的奢华生活。

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此人 #李硕 现在在 #柬埔寨金边 老是坑害身边兄弟 这是我第二次发你了,你真的是个恶魔,#你把我们骗到秒瓦底,我们在这边受尽折磨,你联系我家里人要赔付,我也和家里说明情况了,你答应的说给我们带出去,我们家里人因为认识你,也相信你,把钱都给你了。你拿了钱就去金边潇洒了,不管我们死活,家里人已经报警了,我们跟你要钱也被你威胁,我现在已经失去活着的勇气了,我迫不得已才发出来曝光你,上次因为曝光你,你告诉公司了,你知道公司怎么对我的吗?算了我也不想多说了,你如果一个星期之内不带我们走,或者不把钱给我们,我就去死,到时候事情闹大了你也别想好过
我们都是一个地方的人,去年你谈对象被坑了,把你害惨了,我们也一直帮你,本身家庭条件都不好,我们也帮你,是因为觉得你这个人不错,没想到你站起来了之后点击我们干这种事,你良心呢?
李硕我知道你现在在柬埔寨金边潇洒 但是你注意了,我现在已经无所谓了,烂命一条,死了我也拉一个,事情搞大了我看你可能蹦跶起来
给我们卖到公司我们认了,给我们贷款拿了我也认了,挨打这些我都认了,你搞我的家人,你给我等着

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昨天木姐又移交了一批金融专家 绿衣服和迷彩是缅甸的

PS:木姐的网友们 还有什么后续吗?


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