2000多个假网站骗遍多国，泰国端掉跨国诈骗集团核心成员涉案超20亿泰铢

10月3日，泰国特别案件调查厅公布一起跨国诈骗大案最新进展。50岁泰国籍男子乌斯曼于10月2日在北柳府邦卡县落网，他是该案24名嫌疑人中的第16名被捕人员

该集团专门搭建虚假购物和服务网站实施诈骗，累计建立超过2000个假网站，冒充真实企业或虚构公司，受害者涉及越南、马来西亚、以色列等多个国家。为了接收和转移诈骗资金，集团注册超过100家空壳公司，控制超过800个银行账户。乌斯曼主要负责注册空壳公司、准备他人身份资料，并配合开设用于收款的银行账户

诈骗资金到账后，集团通过提现、购买数字货币和向境外转账等方式迅速转移。案件涉及金额超过20亿泰铢，调查已发现数十名泰国及外国受害者。10月3日，乌斯曼被押送曼谷刑事法院申请羁押，办案人员同时反对其保释。他涉嫌参与跨国犯罪组织、诈骗公众、输入虚假计算机数据以及洗钱等多项犯罪

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