#涉案超50亿 在泰外国男子和泰妻开公司搞诈骗涉嫌洗钱
泰媒报道，12月19日，泰国科技犯罪打击司司长上校等人根据刑事法院的逮捕令，逮捕了在泰马来西亚公民Lim先生（38岁）和Saowalak女士（两人为夫妇），罪名是“联合洗钱”这对夫妇在宋卡府第7村Sadao移民检查站被捕 此前有受害者被骗通过 Nicshare和ComonApps等应用程序投资股票，这些应用程序都是假冒应用程序，声称收益很高，并冒充股票界名人以赢得信任。过去，已有多名受害者被骗 #损失总额超过8亿泰铢 报案后，警方发现这些骗子是一个团伙，由泰国人和外国人组成，他们在许多地区诈骗受害者。金融调查发现 #流通中的资金超过50亿泰铢 于是警方收集了证据，并要求法院对50多名涉案人员发出逮捕令。
目前警方准备扩大战果，紧急追查该团伙作案人的线索，特别是Lim先生和Saowalak女士夫妇，他们是该团伙的金主或重要人物，处于指挥级别，负责管理将从受害人处获得的欺骗性资金转移到数字货币中以增加调查难度，包括参与违法犯罪的电诈团伙，或参与为开设虚假代理账户和支持洗钱团伙进行非法业务而成立的合法代理企业集团。
后来，警察发现Lim先生即将通过Sadao检查站进入泰国，于是带队埋伏，直到找到Lim先生并现身逮捕他。他们随后扩大调查范围，在移民检查站停车场逮捕了Lim先生的妻子Saowalak女士，当时Saowalak正开车去接丈夫。两名嫌疑人经调查后供认，他们曾安排他人开办法人公司，以开设银行账户自用并出售给他人，其客户网络遍布东盟多个国家。经调查资金流向，发现上述账户与电信诈骗团伙、网络赌博和灰色业务有关。目前，调查范围正在扩大，警方会进一步追踪调查
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目前警方准备扩大战果，紧急追查该团伙作案人的线索，特别是Lim先生和Saowalak女士夫妇，他们是该团伙的金主或重要人物，处于指挥级别，负责管理将从受害人处获得的欺骗性资金转移到数字货币中以增加调查难度，包括参与违法犯罪的电诈团伙，或参与为开设虚假代理账户和支持洗钱团伙进行非法业务而成立的合法代理企业集团。
后来，警察发现Lim先生即将通过Sadao检查站进入泰国，于是带队埋伏，直到找到Lim先生并现身逮捕他。他们随后扩大调查范围，在移民检查站停车场逮捕了Lim先生的妻子Saowalak女士，当时Saowalak正开车去接丈夫。两名嫌疑人经调查后供认，他们曾安排他人开办法人公司，以开设银行账户自用并出售给他人，其客户网络遍布东盟多个国家。经调查资金流向，发现上述账户与电信诈骗团伙、网络赌博和灰色业务有关。目前，调查范围正在扩大，警方会进一步追踪调查
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