东南亚事件

我跟他是男男关系，跟他谈恋爱期间不知道同时都谈着几个男的，查手机从来不给看那时候就因为他帅怪自己被蒙蔽自己不清醒，后面跟朋友喝酒聊天才知道跟他同样方式谈恋爱的有好几个，只要个有钱的给愿意给他花钱不管你长什么样子他都能跟你谈对象，那时候真的自己都无地自容，不敢在朋友们面前承认跟他谈过恋爱

醒悟时候已经被套很多， #之前是在老街上班，希望通讯录的朋友们以此警戒避雷找这类靠着颜值吃软饭的渣男，对象我们可以找不帅的没钱的我们可以一起奋斗，只要不乱搞乱约，主要要互相有好感有责任安全感，出门离乡背井在外赚钱不容易别贪图美色找这类专吃软饭的渣男后面人财两空，

银行人员在点算时，发现一张面值高达5亿港元的所谓“债券”，随即报警。警方赶到后，从72岁内地男子身上搜出共1999张类似“港币五亿元债券”的文书，总面值近万亿港元。

警方初步调查后，以涉嫌“行使虚假文书”罪，将该男子以及同行的65岁李姓女子、75岁卢姓男子一并拘捕，目前三人正被扣留调查。案件已交由旺角警区刑事调查队第二队跟进。

事件迅速引发关注。有网友发现网上曾流传大量类似“5亿港元债券”，甚至在部分网购平台能以10.8元买到10张。商家声称这类“荧光防伪纪念券”仅供收藏、纪念和观赏，非银行发行的流通货币。

涉案男子姜山，被控违反《1998年动物福利法》（Republic Act No. 8485 第6条，经RA 10631修正）。尽管法院尚未做出最终量刑裁定，但司法机关已为其设定保释金额为12,000比索。

据了解，案件源于姜山恶意踢打猫只，最终导致动物伤重不治。相关视频流出后在社群媒体引发强烈公愤，菲律宾动保组织“关爱动物权利协会”（CARA）也迅速介入，并对案件全程追踪。

CARA在声明中表示，将持续协助调查工作，直到案件彻底厘清，并呼吁当局加强执法，对虐待动物的行为采取更有力的法律制裁。他们强调，动物亦是生命，不应被无视或随意伤害。

该组织还呼吁社会各界勇敢发声，为无助的动物争取权益，推动建立更加严谨的动物保护制度。此案也促使部分立法者重新审视现行法案的执行力及处罚力度，是否足以遏止类似事件再次发生。

菲律宾副总统萨拉·杜特尔特日前在宿务省达瑙市（Danao City, Cebu）接受媒体访问时表示，尽管近期遭受政敌和社交媒体的连番抨击，她对自己在最新民调中支持率与信任度大幅上升感到相当意外。此外萨拉表示下个月将再度前往荷兰，与父母一起度过自己47岁生日。

马尼拉涨幅最大，底层民众支持度最高
根据最新民调结果显示，萨拉的支持率由2月的52%升至3月的59%；信任度也从53%上升至61%。她在采访中说：“看到大家对我的信任，我确实很意外。政客、社交媒体等各方都不断抹黑我，但数字仍然上升，真的令人惊讶。”

从地区分布来看，全国各地对萨拉的支持度均有所上升。其中，国家首都区马尼拉涨幅最大，从33%升至55%。她在故乡棉兰老岛（Mindanao）继续保持最高支持度，高达96%；维萨亚地区（Visayas）也达68%。吕宋岛（Luzon）除马尼拉外的其他地区虽然支持率相对较低，但也从34%提升至39%。

从社会阶层来看，被视为最贫困群体的E阶层对她支持度最高，从61%上升至74%；中高收入群体ABC阶层也从49%升至60%；D阶层（低收入群体）则由51%升至58%。

在信任度方面，马尼拉大都会涨幅同样显著，从33%跃升至56%。她在棉兰老岛的信任度高达97%。按阶层划分，E阶层给予她75%的信任度最高，其次为ABC阶层，为64%。

杜特尔特预言成真，小马堂弟难获利
萨拉强调，尽管政敌不断攻击她的名誉，但这不会促使她的支持者转而支持众议长、总统小马科斯的堂弟马丁·罗穆亚尔德斯（Martin Romualdez）。

“我以前就说过了，就算我不选总统，我的票也不会转移给马丁·罗穆亚尔德斯，而是会支持其他候选人，”她表示。

外界普遍认为，萨拉与罗穆亚尔德斯都可能在2028年总统马科斯任期结束后竞逐总统宝座，不过双方至今尚未正式表态。

前总统罗德里戈·杜特尔特曾称，他的被捕反而间接推高了女儿的政治声望。对此，萨拉回应：“他们现在应该明白了。但当然，他们不会理解，因为只有聪明人才能看得出来选票最终会流向哪里。”

1虚拟货币交易真的匿名吗❓

虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
 
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。

由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。

2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？

可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。

但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。

简单介绍几种常见手段：

1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。

根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。

在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。

在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。

2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道

执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。

另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。

3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。

虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。

办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。

4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。

如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。

5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。

跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。

如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]

6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。

例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。

再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。

7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。

8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。

1虚拟货币交易真的匿名吗❓

虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
 
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。

由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。

2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？

可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。

但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。

简单介绍几种常见手段：

1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。

根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。

在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。

在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。

2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道

执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。

另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。

3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。

虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。

办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。

4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。

如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。

5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。

跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。

如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]

6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。

例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。

再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。

7、从最终的出金流向倒查

嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。

8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。