泰国再查封 陈志 网络资产！431项财产被冻结，涉资超1.16亿泰铢
泰国反洗钱办公室8月23日公布，针对“陈志”相关网络的调查继续扩大，泰方最新查封、冻结431项资产，总价值超过1.16亿泰铢。
根据调查，涉案资金疑与网络诈骗、虚假加密货币投资及跨国洗钱活动有关。犯罪网络被指先通过银行账户收取诈骗资金，随后兑换成USDT，再利用多个数字钱包进行层层转账，以增加资金追踪难度。
#数字钱包 #陈志
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泰国反洗钱办公室8月23日公布，针对“陈志”相关网络的调查继续扩大，泰方最新查封、冻结431项资产，总价值超过1.16亿泰铢。
根据调查，涉案资金疑与网络诈骗、虚假加密货币投资及跨国洗钱活动有关。犯罪网络被指先通过银行账户收取诈骗资金，随后兑换成USDT，再利用多个数字钱包进行层层转账，以增加资金追踪难度。
部分资金经过多次转移后重新兑换成现金，并被用于购买房地产、汽车、黄金及其他高价值资产。
此次行动中，泰方直接查封277项资产，价值约1.04亿泰铢；另有154项资产被冻结，价值约1132万泰铢。被处理资产包括土地、银行资金、现金、黄金、汽车、名表、名牌包、证券、数字资产及保险等。
泰国反洗钱办公室表示，部分资产容易被转移或变现，因此先行采取临时查封和冻结措施。相关措施最长持续90天，期间将继续追查资金来源、流向以及涉案人员之间的关系。
目前案件涉及的调查方向包括诈骗、人口贩运、跨国犯罪组织及洗钱等。泰方仍在进一步追查相关网络是否还有隐藏资产，以及通过数字货币转移的资金是否流向其他跨国犯罪团伙。
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