东南亚华人大事件曝光-吃瓜

今年前8个月，香港共录得约5000宗假冒客服诈骗案，累计损失接近7亿港元，已经成为当地较突出的诈骗类型之一。

骗徒通常冒充银行、物流公司、电讯商或网购平台客服，以退款、账户异常等理由联系受害人，再诱导对方共享手机屏幕、下载不明应用程序，甚至开启手机近场通信功能，趁机盗取银行卡及账户资料。

8月28日公布的一宗案件中，一名男子接到假冒物流客服来电，对方以包裹损坏需要退款为由，诱导他下载应用程序并开启手机近场通信功能。骗徒随后盗取其信用卡资料进行多次海外交易，受害人损失超过100万港元。

阿根廷推出“投资换国籍”计划

新华社10月3日报道：阿根廷政府2日推出一项“投资换国籍”计划，申请人出资数十万美元就有可能成为这个南美洲国家公民。

阿根廷经济部长路易斯·卡普托和内阁首席部长迭戈·圣蒂利当天在法国巴黎举办的“阿根廷周”活动中共同宣布，该计划定于今年第四季度启动。

根据方案，一名申请入籍者需要向阿根廷直接投资至少35万美元，且不可退还；或购买80万美元公共债券。

此外，主申请人的配偶及子女也可申请。以一个由主申请人及其配偶、两名未成年子女组成的典型家庭为例，总计投资50万美元，便可申请入籍阿根廷。

阿根廷经济部表示，“投资换国籍”计划是阿根廷走向“开放和国际融合”的举措之一。

路透社解读，阿根廷总统米莱领导的政府希望借此获得国内经济发展迫切需要的资金。尽管阿根廷的月度通胀率已从高位降至今年8月的1.7%，但阿政府明年面临偿还近250亿美元外债的压力，且米莱明年可能竞选连任。另据美联社报道，如果国籍申请者人数达到预期目标，这一项目将可获得多达25亿美元。

其他一些国家先前推出过类似计划以吸引资金。国际反洗钱和反恐怖主义融资机构金融行动特别工作组警告，违法犯罪人员可能借此洗钱和逃避司法处理。

阿根廷经济部表示，“投资换国籍”计划的所有投资均须经由正规金融体系进行，适用反洗钱、金融透明度等方面的相关标准，并且阿方将采取相应评估和审查措施。

去年4月，欧洲法院裁定，马耳他“投资换护照”的“黄金护照”项目违反欧盟法律，应予终止。欧盟成员国的国籍不得售卖。根据马耳他的“黄金护照”项目，外国人在马耳他投资约100万欧元，即可获得马耳他公民身份，从而有权在任何欧盟国家生活和工作。

吉隆坡总警长拿督法迪尔发文告指出，这场突击行动于10月1日及2日展开特别，警方初步调查发现，所有被捕者均承认参与线上赌博活动，主要锁定来自中国、韩国及菲律宾的客户。他们相信已活跃于有关活动约1至3个月，每月平均获得2000至3500令吉薪酬。

警方在行动中起获24台笔记本电脑、71部各类型手机、10台WiFi调制解调器、5个电脑鼠标、3串钥匙、12台显示器、3张门禁卡、1台路由器、4台笔记本电脑、3个键盘、5个充电器，以及总值2万3000令吉的现金。

他表示，警方援引1953年住家公开赌博法令第4（1）（g）条文展开调查，即涉嫌经营及管理公开赌博场所。一旦罪成，可被罚款不少于5000令吉及不超过5万令吉，并可被判处不超过3年监禁。

此外，警方也援引住家公开赌博屋法令第4B（a）条文及1959/63年移民法令第6（1）（c）条文调查相关案件。一旦罪成，每台机器可被判罚款1万至10万令吉，并可被判处不超过5年监禁。

46名嫌犯随后被带往推事庭申请延扣，以协助警方调查。其中11名嫌犯获准延扣3天，从10月1日至3日；1人获准延扣1天至10月2日；22人获准延扣4天，从10月2日至5日；另外12人获准延扣14天，从10月1日至15日。

同案徐培菁被判7年、罚金1200万元新台币；前电视台记者史镇康被判5年、罚金1000万元新台币。全案仍可上诉。

九州集团长期经营多个网络博彩平台，并利用旗下第三方支付系统处理赌资及非法资金。检方调查期间认定，2017年至2023年5月，相关平台处理赌资约438亿元新台币，同时还涉及替诈骗集团处理非法所得。

检警从2023年5月开始持续追查，先后发动10波搜索，查扣不动产、名车、存款及现金等大批资产，2024年8月完成侦查并起诉。

法院此次认定相关不法所得约329.9亿元新台币，并依法宣告没收。包括个人及公司法人在内，共有45名被告被判刑或处罚，罚金合计约5.79亿元新台币。

随后，泰国移民局调查部门控制了一名46岁的中国籍女子“张女士”（化名）。据查，她是中国辽宁省大连市中山区公安机关发布的通缉对象，涉嫌犯有敲诈勒索罪。

萨拉武特中将随后依法撤销其在泰国的居留许可，并将其移交移民局调查部门第三组羁押，按照相关程序处理，之后将其遣返回中国接受调查和司法处理。

纳帕辛中将表示，根据中国方面提供的调查资料，自2022年4月左右至今，一名被称为“反假冒商品专家”的“王先生”（化名），与张女士及其他同伙声称，Dyesoo有限公司及其他公司的产品涉嫌添加非法药物。

随后，该团伙涉嫌以在海外网络平台发布损害受害者声誉的信息或新闻进行威胁，包括在抖音（Douyin）、微博（Weibo）以及其他渠道传播相关内容，并以此向受害者索要超过7000万元人民币，折合约3.5亿泰铢。

纳帕辛中将表示，警方通过核查张女士在泰国的出入境及居住信息发现，她此前合法入境泰国，目前居留许可尚未到期，并居住在北榄府一带的一处公寓内。

据称，该仓库位于拉圭村学校附近，由一名中国商人所有，仓库存放的火药主要用于道路建设工程。

由于当地此前担心遭到空袭，附近学校已经提前停课，因此此次爆炸暂未造成学生伤亡。

有当地居民称，事发现场目前发现约7具遗体，其中包括一名中国籍商人，但相关身份信息及具体伤亡人数尚未得到官方确认。