#泰国 #泰国新闻曝光
娶泰妻开公司洗黑钱 马来男子涉网络赌博被捕
泰国警方开展“中马洗黑钱”行动，打击在线赌博洗钱网络，逮捕了一名马来西亚籍男子及其泰籍妻子，查获总价值超过1300多万铢的财物。警方带着刑事法院搜查了暖武里府府城县的一家公司，逮捕了帕德玛和她的丈夫KIA LIM HAO（马来西亚籍），并查获400万铢现金、重3铢的金手镯、价值50万铢的佛牌金项鍊、价值60万铢的劳力士手表、价值200万铢的百达翡丽5726手表、超过16款奢侈品牌包包、外国名酒、车牌号1414-曼谷的丰田Alpard汽车以及银行存折，总价值超过1331万3000铢。
这些人在暖武里府府城县挽叻诺镇租场地开设公司，公司合法注册，但公司旗下有很多伪装或需要隐藏的业务，如在叻抛地区最新开设的钓虾式餐厅，实际上与在线赌博洗钱有关，这种行为关联多家公司并且有许多其他人参与其中，警方将扩大调查结果并发出逮捕令，这被认为是另一个值得关注的案件，外国人与泰国人结婚，以获得拥有公司股份的权利，并利用它进行犯罪。而且本案从调查中发现，嫌疑人受雇为一个在线赌博网站洗钱，通过开设公司经营各种业务进行遮掩，如亿甲迈地区的娱乐场所、大城府的一些娱乐场所，以及叻抛地区的海鲜餐厅和其他公司，曼谷及其附近地区总共有10多家公司。
PS：现在泰国是真越来越严了
娶泰妻开公司洗黑钱 马来男子涉网络赌博被捕
泰国警方开展“中马洗黑钱”行动，打击在线赌博洗钱网络，逮捕了一名马来西亚籍男子及其泰籍妻子，查获总价值超过1300多万铢的财物。警方带着刑事法院搜查了暖武里府府城县的一家公司，逮捕了帕德玛和她的丈夫KIA LIM HAO（马来西亚籍），并查获400万铢现金、重3铢的金手镯、价值50万铢的佛牌金项鍊、价值60万铢的劳力士手表、价值200万铢的百达翡丽5726手表、超过16款奢侈品牌包包、外国名酒、车牌号1414-曼谷的丰田Alpard汽车以及银行存折，总价值超过1331万3000铢。
这些人在暖武里府府城县挽叻诺镇租场地开设公司，公司合法注册，但公司旗下有很多伪装或需要隐藏的业务，如在叻抛地区最新开设的钓虾式餐厅，实际上与在线赌博洗钱有关，这种行为关联多家公司并且有许多其他人参与其中，警方将扩大调查结果并发出逮捕令，这被认为是另一个值得关注的案件，外国人与泰国人结婚，以获得拥有公司股份的权利，并利用它进行犯罪。而且本案从调查中发现，嫌疑人受雇为一个在线赌博网站洗钱，通过开设公司经营各种业务进行遮掩，如亿甲迈地区的娱乐场所、大城府的一些娱乐场所，以及叻抛地区的海鲜餐厅和其他公司，曼谷及其附近地区总共有10多家公司。
PS：现在泰国是真越来越严了