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灰黑白@东南亚同盟会

Channel's geo and language: China, Chinese

Category: not specified

供需对接【菲律宾】马尼拉趴赛克拉克BGC【柬埔寨】金边西港巴域木牌戈公【泰国】金三角湄索也拉【缅甸】仰光佤邦克钦克伦妙瓦底水沟谷果敢老街小勐拉【马来西亚】吉隆坡【印度尼西亚】雅加达【越南】胡志明【老挝】永珍
【新加坡】【文莱】【东帝汶】https://t.me/joinchat/KxzfCxQPFX2Kp1xGCKwJ_A
更多，请关注资源共享君 @zygxj_bot

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灰黑白@东南亚同盟会

1 Nov 2022, 09:42

Forward from: 资源共享君

麻姑夜市老板又一力作，飞行员叶飞频道 @weedflyer 全新上线，需要的老板可以进频道挑选，感谢支持！

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灰黑白@东南亚同盟会

22 Oct 2022, 19:26

Forward from: 支付百科

代扣通道 T+1回款
可扣200家银行
大额单笔可扣5万
全国1万+信贷员和1千+金融中介公司渠道使用
可分期扣款，可试扣
安全合规稳定快捷
有资金被风控的可以来开户，下户再付款
联系 @bie007 ，被司法勿扰，因为扣不出来

3.1k 0 2

灰黑白@东南亚同盟会

17 Oct 2022, 17:35

Forward from: 自由贸易区FreeTradeZone

纯正古巴🇨🇺雪茄，曼谷有实体店，配送全泰国，上门支持1支起品鉴，招代理联系 @bie007

2.1k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

4 Oct 2022, 17:36

Forward from: 資金池Moneypool全球共享計劃

接rmb沉淀资金，大额换汇，回泰铢฿🐷现金/泰铢汇款，回u 联系我
接大额泰铢沉淀资金，回u
@telephoneTH

2.1k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

21 Oct 2021, 12:29

#钱庄
欢迎做钱庄的老板们加入，共享全球资源包括但不限于资金、客户推单、全球账户体系、全球支付通道 https://t.me/Moneypool88888

Moneypool資金池全球共享計劃

全球最大的資金池共享計劃，致力於資金全球地自由流動。钱庄老板首选合作伙伴 владелец банка предпочитает партнёра The world's largest fund pool sharing program is committed to the free flow of funds around the world.Preferred partner of bank boss. 合作聯繫 @bie007

8k 1 3

灰黑白@东南亚同盟会

16 May 2021, 07:11

Forward from: 支付百科

#巴西通道
【maxpay巴西原生pix通道恢复】
代收：15%，2-5000雷，单笔小于200雷，每笔加收1雷；
代付：7%，10-500雷，每笔加收2雷；
支持回U，回U时间为t1（巴西当地里约布拉科时间18:00-20:00，北京时间约次日早上7：00-9：00），回U价格参考当天汇价

【备注】支持二类商户，盖盘客户必须提前15日告知，否则冻结商户全部余额；投诉冻结订单金额3倍，撤诉可解冻。

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灰黑白@东南亚同盟会

16 May 2021, 06:56

Forward from: 跑分（微信支付宝银行卡）

由于市场急剧变化，各方合作成本上升，市场上很多大担保中介疑似跑路或被抓包，包括老王卡尔，为了降低各方成本，特推出此服务，频道建立3年多以来童叟无欺，免费撮合过很多合作。现在推出付费担保，有兴趣可关注频道【@huiheibai】后，通过频道链接进入自由私聊群，进入后请勿发送广告，违者禁言或封禁！有广告需求可通过资源共享君 @zygxj_bot联系我，统一发送至频道｛自由贸易区 @freetradezone｝內，谢谢合作！

4.6k 0 3

灰黑白@东南亚同盟会

25 Jan 2021, 15:48

大额外汇回国，境内人民币先行，具体了解看频道【支付百科】 @paypedia

5.5k 1 2

灰黑白@东南亚同盟会

6 Dec 2020, 17:19

Forward from: 支付百科

央视曝光！租用支付平台洗钱，涉案10亿 – Telegraph
https://telegra.ph/%E5%A4%AE%E8%A7%86%E6%9B%9D%E5%85%89%E7%A7%9F%E7%94%A8%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%B6%89%E6%A1%8810%E4%BA%BF-12-06

央视曝光！租用支付平台洗钱，涉案10亿

支付百科小师妹 @paypedia

5.4k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

27 Nov 2020, 13:06

https://telegra.ph/%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%B3%95%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%A3%80%E5%85%AC%E5%AE%89%E9%83%A8%E8%81%94%E5%90%88%E5%8F%91%E5%B8%83%E5%8A%9E%E7%90%86%E8%B7%A8%E5%A2%83%E8%B5%8C%E5%8D%9A%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%A1%88%E4%BB%B6%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E6%84%8F%E8%A7%81-11-27

最高法、最高检、公安部联合发布《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》

近日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》通知，《意见》明确了关于跨境赌博共同犯罪的认定，其中明知他人实施开设赌场犯罪，为其提供场地、技术支持、资金、资金结算等服务的，以开设赌场罪的共犯论处。关于跨境赌博关联犯罪的认定：为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。为网络赌博犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，构成赌博犯罪共犯，同时构成...

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灰黑白@东南亚同盟会

27 Nov 2020, 08:22

Forward from: 跑分（微信支付宝银行卡）

【还需要接入新平台跑银行卡吗？】（由于国内监管形势趋紧，为了安全，之前对接之平台除有一直在跑大码商，大部分中小码商已经不再接受新注册了。因而发起这个投票问问大伙意见因为少部分朋友私信想跑yhk）

Poll

想跑（有必要）
不想跑（没必要）
能供卡5张以上
能供卡50张以上
能供卡100张以上
能供卡500张以内
能供卡500张以上
能供非同名卡10张以上

573 votes

3.3k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

24 Nov 2020, 09:59

Forward from: 支付百科

00:18

Video is unavailable for watching

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此类业务暂停对接！开启时间待定

3.1k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

23 Nov 2020, 10:44

Forward from: 解冻解封微信支付宝银行卡资金余额@bie007

微信商户版解冻持续收单

2.9k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

21 Nov 2020, 03:18

Forward from: 资源共享君

因不可控因素（手机失窃，号卡丢失），TG账号@bie001可能永久无法找回，有业务请通过本机器人资源共享君（ @zygxj_bot）的【紧急联系】按钮找到我，谢谢！

2.9k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

14 Nov 2020, 08:53

Forward from: 支付百科

https://telegra.ph/%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%8D%A1%E8%A7%A3%E5%86%BB%E6%8C%87%E5%8D%97-11-14

银行卡解冻指南

今年受疫情影响，很多朋友赋闲在家没事干，因此上网的频率有所提高。前半年基本上人人在家，社会经济不景气导致很多人铤而走险，参与网赌、网络欺诈、电信诈骗等获取非法收入。在这一背景下，全国各地公安部门不断地加强执法力度，从年初至今多次重拳出击打掉了多个犯罪团伙，同时也锁定了数额巨大的黑产资金。在对黑产资金流的追溯过程中，县级以上公安时常会对那些可疑的银行卡执行冻卡。但非法团伙可以同时利用多个渠道进行洗钱，因此经济犯罪的涉及面也相对较广，本着宁可误伤也不可放过的严格态度，公安方面降低了可疑资金流的识别标准，冻卡覆盖范围也有所扩大。因此无论是在外贸、互金、还是数字货币行业，近几个月都出现了高频冻卡...

2.3k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

8 Nov 2020, 06:45

Forward from: 解冻解封微信支付宝银行卡资金余额@bie007

圆满完成任务，曝光个司法代查骗子飞捷代查 @fjdaic 出没于各大东南亚尤其菲律宾群，收钱就删除聊天记录跑路，注意防骗

1.6k 0 1

灰黑白@东南亚同盟会

15 Oct 2020, 19:08

Forward from: 支付百科

https://telegra.ph/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%96%AD%E5%8D%A1%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E6%89%93%E5%93%8D%E6%89%8B%E6%9C%BA%E5%8D%A1%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%8D%A1%E8%B4%A6%E6%88%B7%E7%AD%89%E5%B0%86%E4%B8%A5%E7%AE%A1-10-15

全国“断卡”行动打响！手机卡、银行卡账户等将严管

“断卡”行动断的是哪些卡？任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式诈骗）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。因此，全国部署开展“断卡”行动，是从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要举措。在手机卡方面，既包括大家平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。在银行卡方面，既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。整治哪些重点地区和重点行业？ 1、“涉案”两卡较多的开办地、户籍地比如某些大学城...

1.5k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

1 Oct 2020, 08:51

Forward from: 支付百科

月是中秋分外明，我把问候遥相寄；
皓月当空洒清辉，中秋良宵念挚心；
祝愿佳节多好运，月圆人圆事事圆

1.5k 0 0

灰黑白@东南亚同盟会

11 Jun 2020, 19:22

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https://telegra.ph/4000%E4%B8%AA%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%B6%E8%A1%8C%E8%B4%A6%E6%88%B7%E6%8D%AE%E7%A7%B0%E5%9B%A0%E5%8A%A0%E5%AF%86%E7%9B%B8%E5%85%B3%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E9%81%AD%E5%86%BB%E7%BB%93-06-11

4,000个中国银行账户据称因加密相关原因遭冻结

根据8BTC周一的一份报道，警方冻结了中国广东省的数千名场外交易者的银行账户。据报道，约有4000个中国加密货币交易者的银行账户被当地执法部门冻结。据称，这是针对赌博和洗钱等非法活动的广泛调查的一部分。8BTC指出，稳定币Tether（USDT）的场外交易通常为这些活动提供了便利。根据报道，当局在周四开始冻结银行账户。据报道，一名散户投资者在一家大型可信的加密交易所购买加密货币后，发现自己的银行账户被冻结。被冻结的账户并不意味着必然涉及非法活动，据说在对其活动进行分析后，没有发现任何不法行为，就可以恢复账户。据称，当地执法部门正在学习区块链分析技能，以追踪链上加密资产交易。加密货币...

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灰黑白@东南亚同盟会

12 May 2020, 09:23

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https://telegra.ph/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%87%BA%E7%8E%B0%E6%96%B0%E6%89%8B%E6%B3%95%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%99%9A%E6%8B%9F%E5%B8%81%E5%8F%8A%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B4%97%E9%92%B1-05-12

金融犯罪出现新手法：利用虚拟币及第三方非法平台洗钱

明知陈某乙（另案处理）因涉嫌集资诈骗犯罪被公安机关调查并出逃香港，被告人陈某甲仍先后通过其个人账户将陈某乙涉嫌犯罪取得的赃款人民币300万元转账给陈某乙，并将陈某乙用赃款购买的车辆低价出售得款人民币90余万元后购买比特币转给陈某乙。经浦东新区检察院提起公诉，被告人陈某甲以洗钱罪，被判处有期徒刑2年，罚金20万元。这是在昨天下午上海市检察院在2019年上海金融检察白皮书新闻发布会上公布的2019年上海市检察机关惩治金融犯罪典型案例之一。据介绍，从2019年检察机关办理的金融犯罪案件来看，非法金融平台作用凸显，洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等后续型、帮助型金融犯罪较为突出。当前金融违法犯罪行为手法不断...

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