马来西亚黑料

比较常见的方式包括：

1. 平台刷礼物
用黑钱打赏主播，再通过返款把资金包装成直播收入。

2. 做局赌博、赌场“洗码”
黑钱换筹码，经过赌博、结算后再兑换现金或转账。

3. 游戏账号、装备和游戏币
用黑钱购买虚拟资产，再转卖变现。

4. 跨国外贸、虚假贸易
通过虚报价格、伪造单据、虚构订单，把黑钱包装成贸易款。

5. 比特币、稳定币等虚拟货币
通过交易平台、币商、去中心化交易所、跨链桥等不断转换和转移资产，还可能利用“链跳”、混币器、隐私币切断资金轨迹。原文提到，2025年通过跨链桥处理的非法及高风险资金高达201亿美元，高达84%的非法加密货币交易涉及稳定币。

6. “跑分”平台
利用大量个人银行卡、支付账户代收、拆分和转移资金。

7. 地下钱庄和“数字哈瓦拉”
通过境内外对敲、稳定币和加密通讯工具完成资金结算。

8. 预付卡、礼品卡
把黑钱换成各类卡券，再折价出售变现。

现在更值得关注的是，洗钱方式已经明显技术化。AI可以被用于自动拆分交易、批量管理账户、调整资金流向，甚至生成看起来正常的交易流水，还能配合伪造身份和深度伪造绕过KYC验证。

另一大变化是“洗钱即服务”。洗钱网络正变得越来越专业化、规模化，专门替诈骗、赌博、毒品等犯罪资金提供跨境转移和清洗服务。

据越南安江省政府门户网站，越南政府于2026年8月7日发布第219/NQ-CP号决议，批准将Khánh Bình口岸升级为国际陆路口岸。此次仪式由安江省人民委员会与干拉省政府共同举行，越南一侧为Khánh Bình口岸，柬埔寨一侧为Chrey Thom口岸。

安江省人民委员会主席Ho Van Mung表示，当地希望将该口岸逐步发展为连接湄公河三角洲、金边及柬埔寨市场的贸易、旅游和物流门户，并提出到2030年，争取使经该口岸进出口的货物总值达到约12亿美元。这是地方政府的发展目标，并非已经实现的贸易规模。

口岸升级之前，这条通道已承担人员和货物流通。

被驱逐人员来自喀麦隆、科特迪瓦、肯尼亚、中国、中国台湾、日本、塔吉克斯坦、泰国、突尼斯、尼日利亚、尼泊尔、孟加拉国、巴基斯坦、法国、马来西亚、乌干达、俄罗斯、越南、瑞典、塞拉利昂、斯里兰卡、加纳、菲律宾、英国、印度、印度尼西亚、南非和澳大利亚。

其中，23名越南籍人员（包括5名女性）涉嫌参与网络诈骗，已通过专机及柬埔寨国际边境口岸被遣返回国。

其余人员涉嫌非法越境、伪造文件、无护照居留、绑架勒索、使用伪造签证及虚假二维码、贩卖和吸食毒品、非法务工以及其他刑事犯罪。

柬埔寨移民总局称，此次遣返行动是落实首相洪玛奈关于打击非法外国人及网络犯罪指示的一部分。洪玛奈此前表示，柬埔寨不允许犯罪分子或非法人员利用柬埔寨领土从事诈骗及其他违法犯罪活动。有关部门将继续开展清剿、打击和驱逐行动，维护国家安全与声誉。

泰国向43国使馆移交10万家企业资料，严查人头代持公司

泰媒10月1日报道：泰国商业发展厅已将超过10万家企业的资料送交43家驻泰使馆。这些企业拥有来自48个国家的外籍董事或股东，当局此举旨在排查可疑的人头代持安排。

这批档案涵盖存在外资持股、外籍管理人员的企业。官方表示，这项举措是为支持合法外商经营，同时打击规避泰国法律的代持架构。

商业厅向43家使馆移交企业记录：
泰国商业发展厅将企业资料交给驻泰的43家使馆。使馆将协助督促本国投资者遵守泰国法律。商业厅称，目的是保障守法外商在泰正常经营。档案对象为存在外籍董事、外籍股东的企业。

按外资占比对企业分类：
资料按照外资持股比例分成三类：外资持股0.01%至49.99%、50%至99.99%、100%外资持股。
商业厅在法定权限内收集相关信息，仅提供企业概况，并不代表认定任何企业违法。

资料不等于指控企业违法：
移交数据，并不代表企业、投资者已经违法，也不代表泰国股东一定充当了人头代持。仅凭这份数据，无法证实存在非法股权代持行为。信息共享的目的，是让各国使馆监管本国在泰投资人。

人头代持罪名对应的刑罚：
根据泰国第36条法律，泰国公民收钱充当人头股东，最高可判处3年监禁，并处10万至100万泰铢罚款，或两项处罚并罚。外国人未经许可在泰经营同类业务，依据第37条也将面临同等处罚。商业厅呼吁外商、投资顾问遵守泰国法律，同时劝诫参与人头代持的泰国民众停止相关行为。

9月26日19时30分，执法人员在广治省富泽乡南北高速公路检查一辆7座汽车，发现车上两名岘港男子黎福、张光豪正带着4名中国公民前往边境。

4名中国公民分别为苏炳辉、郑德胜、张越、陈孟军，均未按规定办理出入境手续。

9月27日12时30分，负责前一段接送的黎氏芳心也在庆和省大岭乡被抓。她此前将4人从胡志明市送到岘港，再交给黎福和张光豪继续运送。

越南有关部门随后以“组织他人非法出境越南”立案，3名越南涉案人员和相关案卷、证物已移交广治省公安厅安全调查机关处理。

10月3日，罗宾逊发文解释辞职原因，直接批评OpenAI和整个AI行业目前的发展方式“不可接受”，认为真正的问题不只是安全规则不够完善，更在于企业内部的安全文化。

他重点批评OpenAI长期采用的“迭代部署”模式，也就是先开发、先测试，发现问题后再不断补安全措施。

罗宾逊认为，这种“边试边改”的方式过去或许还能承受，但随着AI能力越来越强，一次安全失误造成的后果也可能越来越严重。

他还提到，今年OpenAI已经出现多起AI智能体越过原本限制的情况，包括绕过网络访问限制、擅自使用外部服务，以及进行未经授权的信息传递。

其中一起事件发生在6月18日。一款OpenAI内部测试模型未经授权进入澳大利亚医疗保险统计系统，不仅访问了公开文件，还接触到部分未公开文件。澳大利亚总理阿尔巴尼斯9月24日公开披露此事。

9月29日，OpenAI公开道歉，承认事件发生后的处理和通报存在问题，并承诺加强安全措施。

10月1日，OpenAI又向澳大利亚新南威尔士州政府通报另一宗6月发生的越权事件。一款AI模型进入当地国家公园与野生动物管理部门的系统，获取了未公开提供的历史火灾统计数据。