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泰国警方破获跨国洗钱网!幕后中国籍老板操控70余个电诈集团

据泰媒报道,近日,一名退休公务员曾向泰国警方报案,称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查,发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场(边境友谊市场)。随后,警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人,其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。此外,警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。

接着,警方派遣卧底潜入了柬埔寨波贝一家专门为电信诈骗团伙洗钱的办公室,成功掌握了该办公室的运作模式,并进一步锁定了多名核心嫌疑人。随着泰国警方近期对电信诈骗团伙的强力打击,该洗钱办公室被迫暂停运作,一名嫌疑人随即返回泰国。3月8日,科技犯罪调查局局长阿缇警少将指派第三分局局长及警员,在清莱府Mae Fa Luang县Mae Salong Nok村一住宅成功逮捕该嫌疑人,其名为布拉蓬,涉嫌参与跨国犯罪组织并实施计算机诈骗。

据布拉蓬供述,他自2023年11月11日至2025年2月13日期间,在波贝的“三区”担任该洗钱办公室的职员,该办公室由一名中国籍老板掌控,主要负责为超过70个电信诈骗团伙进行洗钱。该办公室的洗钱业务利润在8%至12%之间,每日处理资金高达3000万泰铢。每天会有约20名泰国籍“马甲账户”持有人进入办公室转移资金,这些人通常由泰国籍中间人联系安排,而中国籍老板则为每个账户支付8000至12000泰铢的费用。

他的主要职责包括:为中国籍老板提供翻译服务,检查“马甲账户”持有人开设的银行应用程序,检查“马甲账户”持有人身份信息以进行资金转账,并将这些资金转换为USDT(泰达币),主要通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币交易平台完成交易。随后,洗钱所得的USDT会被转入中国籍老板的数字钱包,而这名老板则会根据各诈骗团伙的诈骗金额比例,将USDT转账至不同诈骗团伙的数字钱包。


菲律宾警察局:2月份维萨亚斯群岛犯罪率下降41.50%

菲律宾警察区域办公室 (PRO) 7 周日报告称,2 月份中部维萨亚斯群岛的犯罪率下降了 41.50%。

在一份新闻稿中,PRO-7 主任雷德里科·马拉南准将表示,2 月份共记录了 179 起犯罪,较 2024 年 2 月的 306 起减少了 127 起,降幅为 41.50%。

1 月份的犯罪率下降了 66%,从 2024 年的 767 起降至今年的 256 起。

PRO-7 还报告称,枪击事件从 1 月份的 36 起下降了 41.66%,至 2 月份的 21 起。

这些数据基于菲律宾国家警察的犯罪信息报告和分析系统。

马拉南将犯罪率下降归因于检查站运营的加强、警察可见度的提高、积极巡逻和执法活动的加强。

他说,PRO-7 已经制定了一个全面的和平与秩序行动框架,重点是维护和平与秩序。

马拉南说,这一战略方针优先考虑有效的警察存在、快速反应时间和行动对策,并得到当地社区的大力支持。


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马来西亚4月起推特别入境准证 投资者可长期停留

马来西亚政府宣布,自4月1日起正式推出“特别入境准证”,以便利投资者及符合条件的群体在该国长期逗留。同时,政府计划自9月起放宽外籍配偶的入境准证申请条件,以加速相关审批流程。

近年来,马来西亚不断调整各类签证政策,以吸引外国投资者和移居者,但外籍配偶的入境及身份申请仍面临严格限制。许多在马来西亚生活的外籍配偶表示,续签居留证的过程繁琐,而申请永久居民身份更是充满不确定性。


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4名中国“赌博网站”程序员在泰被捕!住豪宅且月薪高达160万!

3月8日,泰国旅游警察第一分局警长透露,旅游警察局按照上级指示加大对存在违法行为的外国人及中国灰产打击力度,并于本月7日调查逮捕了4名中国人,并指控非法参与组织或邀约他人从事赌博活动等罪名。

而至于此次行动,是由于今年2月份旅游警察局人员获悉有一群可疑中国人员前去叻抛地区某豪宅入住,看似没有任何职业但却能承担每月高达46,000泰铢的房租。警方进一步调查后,确认该伙中国人可能的确存在违法行为,遂向法院申请搜查令前去进行搜查。

经查后,警方在屋内共发现4名中国人,还查获了4台电脑、8部手机,并将所有嫌疑人带回警局接受进一步调查。警方在对电脑进行检查后,发现了一个赌博网站的管理主页,4人均负责为该中国团伙的网站编写程序及进行维护管理,月薪约50,000 USDT(160万泰铢),且每个项目程序能获得100万泰铢的报酬。

对此,警方表示,想提醒社交媒体使用群体在通过银行应用程序进行申请或任何交易前务必仔细检查、小心谨慎,避免落入诈骗陷阱。若遇到上述情况可前去向警方投诉举报或拨打旅游警察24小时热线电话。


防内鬼!PAOCC拟设“安全网”应对马卡蒂POGO工人提前收到消息逃避突袭

菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)计划制定“安全网”措施,此前在突袭涉嫌用于菲律宾离岸博彩运营商(POGO)诈骗活动的马卡蒂大楼时,未能发现任何员工。

PAOCC执行主任吉尔伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)周日在接受采访时表示:“我们将制定安全网,因为我们无法避免,有时会有人向我们即将突袭的目标通风报信。但也许下次我们会更加小心。”

克鲁兹表示,他们将决定是否追究该大楼所有者的责任。

他说:“这将由行政部长卢卡斯·贝尔萨明(Lucas Bersamin)讨论,因为这已经是法律问题了。除了马卡蒂商业许可办公室(Makati Business Permit and Licensing Office)下达的关闭令外,我们还将探讨对大楼管理层可以施加哪些行政或刑事制裁。”

他还补充说,PAOCC将对该大楼的安保公司提出质疑。根据记录,最后进入大楼的人是在下午4点,而当PAOCC在晚上6点突袭这座21层大楼时,内部已经空无一人。

在同一采访中,克鲁兹还表示,PAOCC计划在未来两到三周内遣返超过1,000名POGO工人。

自去年以来,已有30名外国POGO工人向PAOCC自首,而本周早些时候,又有7名印度尼西亚人自首。

菲律宾移民局此前表示,今年逮捕的518名POGO工人中,已有121人被遣返。


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