19 августа Верховный народный суд КНР и Верховная народная прокуратура КНР опубликовали новое совместное разъяснение о привлечении к уголовной ответственности за отмывание денег (ст. 191 Уголовного кодекса КНР). Новое разъяснение определяет отягчающие обстоятельства, минимальные суммы штрафов, а также содержит пояснения о субъективной стороне и смягчении ответственности. Кроме того, в разъяснении в перечень способов отмывания денег включено отмывание денег при помощи виртуальных активов.

Использование криптовалют для отмывания денег не является новым для китайских судов: до этого в КНР уже были уголовные дела об отмывании денег путем обмена на криптовалюту и вывод за рубеж. Помимо упоминания виртуальных активов из этих дел в разъяснение вошел еще один вывод: проблемы с привлечением к ответственности за предикатное преступление (в результате которого получен преступный доход: контрабанда, мошенничество и т. д.) не влияют на привлечение к ответственности за отмывание денег.

То есть, если подозреваемый в мошенничестве или другом преступлении, в результате которого получен незаконный доход, находится в бегах за границей, в розыске, не может быть привлечен к ответственности из-за смерти, то при наличии «очевидных доказательств существования» предикатного преступления можно привлечь к ответственности лиц, которые занимались отмыванием денег. Отмывание денег является отдельным преступлением, поэтому наличие приговора по предикатному преступлению не является обязательным для возбуждения уголовного дела об отмывании денег.