警方破获利用“”虚拟币“”洗钱诈骗团伙?“币圈”绝非法外之地!!!
近期,深圳警方 成功打掉一个利用“虚拟货币” 帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队 2021年,深圳罗湖警方接到某银行的举报,一名叫做贾某的男子,正在该银行办理业务,而他的银行卡涉及违法行为被相关部门冻结。深圳罗湖警方立即出动将贾某抓获,随即展开调查,一个专门帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队逐渐浮出水面。 起初,贾某的好友王某鑫称自己最近要投资一种虚拟货币,但自己的银行卡不能用了,需要借一下贾某的银行卡来进行转账。 出于对好友的信任,贾某决定出借银行卡。2020年年底的某一天,贾某被好友王某鑫带到深圳市罗湖区某酒店。房间里,陆某、沈某军等人已等候多时。 在陆某的指挥下,王某鑫快速地给贾某的银行卡拍...